PDF《河北明营建材科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会...》

(三)审议通过 《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 1.议案内容: 公告编号:2018-052 公司第一届监事会任期将于

2018 年8月25 日届满,依照《公司 法》 、 《公司章程》的规定,公司监事会提名陈玉敏、王园晔为公司第 二届监事会非职工代表监事候选人, 将与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事贾艳芝共同组成公司第二届监事会,任期三年(自本 议案经股东大会审议通过之日起) .经核查,新一届监事会监事会候 选人均不属于失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果: 同意股数 148,745,001 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(四)审议通过《关于修改公司章程第七条的议案》 1.议案内容: 为保证公司经营管理高效运行,将修改公司章程第七条.原章程: 董事长为公司的法定代表人.修改后:总经理为公司的法定代表 人. 具体变更情况以工商审批通过为准. 2.议案表决结果: 同意股数 148,745,001 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2018-052 3.回避表决情况 无

(五)审议通过 《关于提请召开股东大会授权董事会办理工商变更等 相关事宜的议案》 1.议案内容: 因公司章程"第七条董事长为公司的法定代表人修改为总经理为 公司的法定代表人",需完成工商变更相关事宜,提请股东大会授权 董事会全权办理工商变更等相关事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 148,745,001 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

三、备查文件目录 《河北明营建材科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会 决议》 公告编号:2018-052 河北明营建材科技股份有限公司 董事会

2018 年8月27 日