PDF《国电长源电力股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议...》

2010 年 度会计报表审计、 净资产验证及其他相关咨询服务等业务的会计师事 务所,聘期一年.经协商,全年服务费

105 万元,与2009 年相同, 包括年报审计费、期中审计费、季报辅导与顾问费用,其中,财务审 计费用为

95 万元,咨询服务费

10 万元.审计期间的差旅费和食宿费 由本公司承担.除财务审计费用以外费用的支付,不会影响注册会计 师审计工作的独立性. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案需要提交

2009 年度股东大会审议.

七、审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

八、审议通过了关于

2009 年度公司高管人员薪酬考核的议案 根据公司第五届董事会第十七次会议决议, 公司净资产收益率完 成值在 2.5%-5%(不含此数)时,按照净利润的 1.5‰提取总经理绩 效年薪.经董事会薪酬与考核委员会提议,决定

2009 年度公司总经 理获得基本年薪

30 万元,并提取绩效年薪 7.59 万元,其他高管人员 获得基本年薪

24 万元,并按照总经理绩效年薪标准的 80%计提绩效

4 年薪 6.07 万元.考虑到

2009 年公司高管人员在面临上一年度巨额 亏损的压力下,千方百计积极克服各种不利因素,在电量争取、煤炭 掺烧、企业经营转型等方面创造性地开展了大量工作,实现了公司扭 亏,并且同比增利十多亿元,为进一步激励公司经营班子,决定给予 公司经理层奖励,奖励标准为总经理

12 万元,其他高管人员按总经 理奖励标准的的 80%执行. 因董事沈冶兼任公司总经理,以总经理身份在公司领取报酬;

董 事刘兴华任公司党组书记,比照公司总经理职务在公司领取报酬;

因此,上述两位董事回避此议案的表决. 表决结果:

7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

九、审议通过了关于独立董事述职报告的议案 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案需要提交

2009 年度股东大会审议.

十、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案议 公司第六届董事会仍由九名董事成组成,经提名委员会提议,决 定提名:张玉新、沈冶、肖宏江、王眉林、赵虎、张国勇、梅亚东、 乐瑞、 许家林等九人为公司第六届董事会董事候选人, 其中: 梅亚东、 乐瑞、许家林等三人为公司第六届董事会独立董事候选人,上述董事 候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举, 独立董 事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东 大会选举.上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期 三年. 公司现任独立董事认为上述董事候选人资格、 审议程序符合 《公5司章程》等的相关规定,同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案需要提交

2009 年度股东大会审议. 十

一、审议通过了关于修改公司章程部分内容的议案 原章程第一百四十五条为: 公司设监事会.监事会由

5 名监事 组成,监事会设主席

1 人.监事会主席由全体监事过半数选举产生. 监事会主席召集和主持监事会会议;

监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议. 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工 代表的比例为监事会成员的 1/3.监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生. 拟修订为: 公司设监事会.监事会由