PDF《国电长源电力股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议...》

4 名监事组成,监事会设 主席

1 人.监事会主席由全体监事过半数选举产生.监事会主席召集 和主持监事会会议;

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由 半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议. 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工 代表的比例为监事会成员的 1/2.监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生. 此议案尚需提交股东大会审议. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案需要提交

2009 年度股东大会审议.

6 十

二、审议通过了关于召开公司

2009 年度股东大会的议案 会议决定于

2010 年5月11 日(星期二)上午 10:00 在武汉市 武昌区东湖路

180 号东湖山庄国电华中会议中心三楼会议室召开公 司2009 年度股东大会. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告 附件:

1、公司第五届董事会第二十一会议独立董事意见

2、公司第六届董事会董事候选人简历 国电长源电力股份有限公司董事会 二一年四月十三日

7 附件一: 国电长源电力股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议独立董事意见 本人作为公司独立董事, 出席了国电长源电力股份有限公司第五 届董事会第二十一次会议.根据有关法律、法规的规定,本人于会前 审阅了会议拟定的各项议案,并同意将议案提交董事会讨论,现就上 述议案发表独立意见如下:

一、同意《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》 根据中国证监会证监会[1996]1 号文《关于上市公司聘用、更 换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》的规定,公司拟续 聘中瑞岳华会计师事务所有限公司(以下简称 中瑞岳华 )作为本 公司

2010 年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业 务的会计师事务所,聘期一年.经协商,全年服务费

105 万元,与2009 年度相同,包括年报审计费、期中审计费、季报辅导与顾问费 用,其中,财务审计费用为

95 万元,咨询服务费

10 万元.审计期间 的差旅费和食宿费由本公司承担.除财务审计费用以外费用的支付, 不会影响注册会计师审计工作的独立性. 我们认为:岳华会计师事务所从

2006 年开始作为为公司提供财 务审计的机构,2007 年12 月12 日该所与中瑞恒信会计师事务所有 限公司合并为中瑞岳华,原岳华会计师事务所涉及的上市公司、证券 期货公司业务由新成立的中瑞岳华承接. 鉴于该事务所在公司日常审

8 计工作中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,我们同意 继续聘请中瑞岳华为公司

2010 年度财务审计机构.该议案尚需提交 股东大会审议通过.

二、关于公司内部控制有效性自我评价的报告 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上 市公司

2009 年年度报告工作的通知》要求,我们对公司

2009 年年 度报告中公司对内部控制的自我评价进行了认真审议. 我们认为:公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效,基 本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要;

能够较好地保证 公司会计资料的真实性、合法性、完整性;

能够确保公司所属财产物 资的安全、完整;

能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的 内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息,确保 公开、 公平、 公正地对待所有投资者, 切实保护公司和投资者的利益. 对照深交所《内部控制指引》,公司内部控制在内部环境、目标设定、 事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督 等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交 所的相关要求.此外,公司应注意根据形势的发展需要和监管部门的 相关要求,及时对公司基本管理制度作出相应的调整,并提交公司董 事会审议.