PDF《山东罗欣药业集团股份有限公司》

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山东罗欣药业集团股份有限公司 SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8058) 股东周年大会通告 兹通告山东罗欣药业集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 谨定於二零一五年六月八日 (星期一) 上午十时正於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心 三楼会议室举行股东周年大会 ( 「大会」 ) ,藉以审议及酌情通过下列本公司之普通决议 案: 作为普通决议案 1. 审议及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、本公 司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 报告及核数师报告;

2. 审议及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之监事会报告;

3. 审议及批准派发截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民币0.3 元;

4. 审议及批准董事会厘定本公司董事及监事之酬金;

5. 审议及批准委任国卫会计师事务所有限公司为本公司之核数师,并授权董事会厘定 其酬金;

* 仅供识别 C

1 C 6. 重选付宏征先生为独立非执行董事;

及7. 重选傅天忠先生为独立非执行董事. 将予重选之独立非执行董事详情 傅天忠先生 傅天忠先生,46岁,於二零零五年四月获委任为独立非执行董事并於本公司二零零五年十二月於 创业板 ( 「创业板」 ) 上市后继续留任.傅先生於一九九四年四月年取得澳洲新南威尔士大学之会 计及资讯系统学士学位,及於二零零七年七月取得澳大利亚管理研究所的工商管理硕士学位.彼 由一九九八年一月起为澳洲执业会计师公会会员及由一九九九年七月起为香港会计师公会会员. 傅先生由二零一五年三月起担任毅信控股有限公司 (股份代号:1246) 之独立非执行董事,并自二 零一一年起担任远大医药健康控股有限公司 (股份代号:512) 之公司秘书及由二零一三年起担任 惠生国际控股有限公司 (股份代号:1340) 之公司秘书.傅先生曾任锦恒汽车安全技术控股有限公 司 (股份代号:872) 之执行董事,惟已於二零一四年九月辞任.该等公司之股份均於联交所上 市. 傅先生自本公司二零零五年十二月於创业板上市以来,一直担任本公司之独立非执行董事.根 企业管治守则及企业管治报告 ( 「企业管治守则」 ) 之守则条文A.4.3条,服务年期超过九年可能与 决定非执行董事之独立性有关,此后有关独立非执行董事之任何续任须获股东通过独立决议案批 准.傅先生已根凰匆蛋逯と鲜泄嬖 ( 「创业板上市规则」 ) 第5.09条就彼之独立性向本 公司提供年度确认书.傅先生一直表现出独立非执行董事的特性,而且没有任何证允颈酥 期有对彼之独立性造成任何影响.董事会认为傅天忠先生继续属独立,并应获重选,因为彼符合 创业板上市规则第5.09条所载之所有独立性评估指引.董事会相信,彼将继续对本公司之事务作 出独立及客观的见解,而不受任何可能会严重干扰彼行使独立断判的关系影响. C