PDF《山东罗欣药业集团股份有限公司》

2 C 傅先生与本公司已订立一份为期三年之服务协议,由二零一三年七月一日起生效,须遵守本公司 之组织章程细则 ( 「公司章程」 ) 的退任及重选连任规定.彼之酬金根中惺谐∽纯黾捌浣巧 职责厘定,包括社保基金,为每年人民币144,000元.傅先生与本公司之任何董事、高级管理 层、主要股东或控股股东并无任何关系.於本公告日期,按照证券及期货条例 (第571章) ( 「证券 及期货条例」 ) 第XV部之涵义,傅先生并无於本公司股份拥有任何权益. 除本公告所披露者外,概无其他资料须根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.50(2)(h)至(w)条之规定予以披 露,亦概无就重选傅先生存有其他事宜须敦请股东垂注. 因此,将於大会提呈普通决议案以重选傅天忠先生为独立非执行董事,及彼将根氡竟径┝ 之服务协议继续担任本公司之独立非执行董事,由二零一三年七月一日起为期三年. 付宏征先生 付宏征先生,51岁,於二零零一年六月获委任为独立非执行董事并在公司於二零零五年十二月於 创业板上市后继续担任此职务.付先生於一九八五年毕业於延边大学药学院,获得学士学位,於 一九九一年在沈阳医科大学获得硕士学位. 付先生自本公司於二零零五年十二月於创业板上市以来,一直担任本公司之独立非执行董事.根 笠倒苤问卦蛑卦蛱跷牡A.4.3条,服务年期超过九年可能与决定非执行董事之独立性有 关,此后有关独立非执行董事之任何续任须获股东通过独立决议案批准.付先生已根匆蛋迳 市规则第5.09条就彼之独立性向本公司提供年度确认书.付先生一直表现出独立非执行董事的特 性,而且没有任何证允颈酥纹诙员酥懒⑿栽斐扇魏斡跋.董事会认为,由於付宏征先生 符合创业板上市规则第5.09条所载有关独立性评估之所有指引,彼继续属独立并应获重选.董事 会相信,彼将继续对本公司之事务作出独立及客观的见解,而不受任何可能会严重干扰彼行使独 立断判的关系影响. C

3 C 付先生与本公司已订立一份为期三年之服务协议,由二零一三年七月一日起生效,须遵守公司章 程的退任及重选连任规定.彼之酬金根中惺谐∽纯黾捌浣巧椭霸鹄宥,包括社保基金,为 每年人民币24,000元.付先生与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何 关系.於本公告日期,按照证券及期货条例第XV部之涵义,付先生并无於本公司股份拥有任何 权益. 除本公告所披露者外,概无其他资料须根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.50(2)(h)至(w)条之规定予以披 露,亦概无就重选付先生存有其他事宜须敦请股东垂注. 因此,将於大会提呈普通决议案以重选付宏征先生为独立非执行董事,及彼将根氡竟径┝ 之服务协议继续担任本公司之独立非执行董事,由二零一三年七月一日起为期三年. 倘股东批准建议重选傅天忠先生及付宏征先生,董事会将由11名董事组成,其中刘保起先生、李 明华女士、韩风生先生、陈雨先生及刘振腾先生为执行董事;

尹传贵先生及刘振海先生为非执行 董事;

傅天忠先生、付宏征先生、陈允震教授及杜冠华教授为独立非执行董事. 承董事会命 山东罗欣药业集团股份有限公司 刘保起 主席 中国,二零一五年四月二十三日 注册办事处: 中国山东省 临沂高新技术产业开发区 罗七路 C

4 C 香港主要营业地点: 香港 黄竹坑 业兴街11号 南汇广场B座11楼10室 附注: 1. 任何有资格出席大会并於会上投票之股东,均可委派一名或多名代理人代其出席大会及於会上投 票.代理人毋须为本公司股东.随函附奉适用於大会之代理人委任表格.如股份为联名持有,任何 一位联名持有人均可签署代理人委任表格.倘超过一位联名持有人亲自或委派代理人出席大会,则 只有在本公司股东名册上排名最先之联名持有人有权投票. 2. 代理人委任表格及,如果该代理人委任表格由根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募谌ù砦腥饲┦,经 由公证人证明之授权书或其他授权文件副本,最迟须於大会指定举行时间二十四小时前送达 (就本公 司H股(「H股」 ) 持有人而言) 香港H股证券登记处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港........