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2017 年年度股东大会 会议资料 股票代码:603733 中国・衢州 二一八年六月

2017 年年度股东大会会议文件

1 目录会议议程

2 会议须知

5 议案一:公司2017年度董事会工作报告

6 议案二:公司2017年度监事会工作报告

16 议案三:公司2017年度财务决算报告

20 议案四:公司2017年度利润分配方案

22 议案五:关于聘请公司2018年度审计机构的议案

23 议案六:关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案

24 议案七:关于公司预计2018年度日常关联交易的议案

26 议案八: 关于2018年度公司与合营公司进行关联担保的议案

30 议案九: 关于公司2018年度对外担保的议案

32 报告事项: 公司

2017 年度独立董事述职报告(非表决事项)37

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2017 年度股东大会会议议程

一、会议时间: 现场会议时间:2018 年6月13 日(星期三)13 点30 分 网络投票时间:

1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为2018 年6月13 日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

2、通过互联网投票平台的投票时间为

2018 年6月13 日(星期三) 9:15-15:00.

二、会议方式:现场投票方式,网络投票方式

三、 现场会议地点: 浙江省衢州市衢江区天湖南路

69 号仙鹤股份有限公司 二楼报告厅

四、出席人员:

1、 截至

2018 年6月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东;

2、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是 公司的股东;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的律师.

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五、会议主持:公司董事长王敏良先生

六、审议事项:

1、公司

2017 年度董事会工作报告

2、公司

2017 年度监事会工作报告

3、公司

2017 年度财务决算报告

4、公司

2017 年度利润分配预案

5、关于聘请公司

2018 年度审计机构的议案

6、关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案

7、关于公司预计

2018 年度日常关联交易的议案

8、关于

2018 年度公司与合营公司进行关联担保的议案

9、关于公司

2018 年度对外担保的议案

七、听取《2017 年独立董事述职报告》

八、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录,并起草会议决议

九、 会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序, 详见公司2018年5月24 日在上海证券交易所网站发布的 2018-016 《仙鹤股份关于召开

2017 年年度 股东大会的通知》 .

十、现场会议议程:

1、主持人宣布会议开始

2、会议出席情况及会议议程

3、推选计票人和监票人、发放表决票

4、审议议案(含股东发言提问环节)

5、听取仙鹤股份有限公司独立董事

2017 年述职报告

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6、填写现场表决票并投票

7、休会,统计现场及网络表决结果

8、复会,宣布会议表决结果

9、见证律师宣读法律意见书

10、主持人宣布会议结束

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