PDF《仙鹤股份有限公司》

2017 年年度股东大会期间依法 行使权利, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知:

一、 请按照本次股东大会会议通知(详见

2018 年5月24 日刊登于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn) )中规定的时间和登记方法办理参加会议手续, 证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会.

二、公司证券部为股东大会办事机构,具体负责大会有关各项事宜.

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应 履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益.进入会场后,请 关闭手机或调至静音状态.

四、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会秘书处申请,股东提问的 内容应围绕股东大会的主要议案,经股东大会主持人许可后方可发言,每位股东 发言时间一般不超过五分钟.

五、 本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式, 网络投票的投票时间、 表决方式、 注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限 公司关于召开

2017 年年度股东大会的通知》 .

六、 未经公司董事会同意, 任何人员不得以任何方式进行摄像、 录音、 拍照. 如有违反,会务组人员有权加以制止.

2017 年年度股东大会会议文件

6 议案一 仙鹤股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表:

2017 年,公司全体董事严格遵守《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公 司章程》 、 《董事会议事规则》的规定和要求,勤勉履职,维护公司利益,认真履 行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务的发展.

2017 年4月20 日,公司在上海证券交易所挂牌上市,迎来了新的发展契机,站 上了新的发展平台. 在公司全体员工的积极工作和全体股东的大力支持下,公司 在2017 年继续扩大了公司经营规模,市场拓展成果显著,技术研发工作进展顺 利,公司治理运作规范有序,保持了公司持续稳步发展的态势.现受公司董事会 委托, 向大家报告

2017 年度董事会工作情况及

2018 年度董事会主要工作打算, 请予审议.

一、 报告期内总体经营情况

(一) 经营指标完成情况 报告期内,公司实现了业务的快速增长,保持了良好的发展势头.

2017 年,公司销售量达到 36.11 万吨,比上年增加 7.38 万吨,同比增长 25.68%.其中外贸销售达到 1.92 万吨,进一步拓展了国际市场.

2017 年年度股东大会会议文件

7 单位:万元 项目

2017 年2016 年 同比 主营业务收入 289,218.04 214,073.85 35.10% 其他业务收入 15,490.14 5,517.51 180.75% 净利润 39,834.91 20,901.56 90.58% 总资产 484,879.95 365,161.36 32.79%

2017 年公司营业收入和净利润均有较大幅度的增长.其增加值主要来自于 自身营业利润的增加和常山新生产基地形成的产能收益的增加. 与此同时,公司的资产规模也获得了较大幅度的增长.总资产增幅达到 32.79%,计48.49 亿元,流动资产增幅为 45.96%,资产负债率增加 4.95%,负债 总计 25.04 亿元,每股净资产增加 20.46%,股东权益合计 23.45 亿元.

(二)2017 年公司经营情况概述

1、加快规模发展,打造高起点智能化生产基地 公司于

2014 年在常山县辉埠新区布局的高起点、智能化特种纸生产线及能 源、环保项目,2017 年进入了加快步伐、产能见效的阶段.年产 10.8 万吨特种 纸项目的四台特种纸生产线,其中 PM