PDF《湖南百利工程科技股份有限公司》

2017 年第六次临 时股东大会的通知》 .

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代表、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其 他人员进入会场.

九、本次会议由北京市康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书. 湖南百利工程科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会 湖南百利工程科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会基本情况及会议议程

一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间:2017 年12 月15 日下午 15:00 开始 网络投票的起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时段,即2017 年12 月15 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台 (

网址: vote.sseinfo.com) 的投票时间为

2017 年12 月15 日9:15-15:00.

2、股权登记日:2017 年12 月8日

3、现场会议地点:湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号

4、会议召集人:湖南百利工程科技股份有限公司董事会

5、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6、参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

7、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

8、会议出席对象: (1)2017 年12 月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的股东均有权参加本次会议;

因故不能亲自出席现场会议的股东可 书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东) ;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师.

二、本次会议议程

1、会议签到.

2、董事会与公司聘请的现场见证律师,共同对现场股东资格的合法性进行验证 并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数.

3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况,宣布现场会议开始. 湖南百利工程科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会

4、会议主持人宣读以下议案: (1)关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案;

(2)关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案;

(3) 关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案.

5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,其他除上述议案以外 的问题可在投票后进行提问.

6、推举计票人、监票人.

7、股东及股东代表表决议案.

8、 (休会,由工作人员到后台计票)统计现场投票表决,监票人宣布现场表决 结果.

9、现场投票结束后,将现场投票统计结果发至上市公司服务平台;

网络投票结 果产生后,监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果.

10、董事会秘书宣读股东大会决议.

11、见证律师宣读法律意见书.

12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕. 湖南百利工程科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会 议案一 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 各位股东及股东代表: 公司第二届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规 定需进行董事会换届选举.公司第三届董事会成员由