PDF《湖南百利工程科技股份有限公司》

9 名董事组成,其中独立董事

3 名.公司董事会提名王海荣先生、王立言先生、肖立明先生、吴英敏女士、田熹东 先生、唐建秋女士为公司第三届董事会非独立董事候选人.第三届董事会董事任期 自股东大会审议通过之日起算,任期三年. 该议案已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过,公司独立董事就上述 事项发表了同意意见.现提交本次股东大会审议. 请予以审议. 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二一七年十二月十五日 附件:非独立董事候选人简历 王海荣先生:1969 年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,新加坡南洋理 工大学硕士,在石油、石化能源行业拥有

20 多年的行业经验.曾任中国石油天然气 集团公司青海油田管理局项目经理,湖南百利工程科技有限公司董事长,武汉炼化 工程设计有限责任公司董事,RH Energy Ltd.执行主席、首席执行官;

现任本公司 董事长,西藏新海新创业投资有限公司执行董事,武汉炼化工程设计有限责任公司 董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd.董事,常州百 利锂电智慧工厂有限公司董事长等职务. 王立言先生:1962 年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,新加坡南洋理 工大学硕士,高级工程师.曾任中国石油天然气管道设计院工程师,龙慧自动化工 湖南百利工程科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会 程有限公司副总经理, 中国石油天然气管道设计院-南方分院院长, RH International Pte Ltd 总经理、董事,RH 能源董事、首席运营官,湖南百利工程科技有限公司监 事,湖南百利工程科技有限公司董事,武汉炼化工程设计有限责任公司监事;

现任 本公司董事,西藏新海新创业投资有限公司经理,武汉炼化工程设计有限责任公司 董事,瑞华石化董事,青岛蓝水量子科技发展有限公司董事. 肖立明先生:1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连理工大学硕士, 高级工程师、注册化工工程师.曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长,岳阳石化 总厂重点项目办公室科长,岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副 厂长,岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长,巴陵石化副总工程师兼巴陵石 油化工设计院院长,湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RH Energy Ltd.董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长;

现任本公司董事、总裁 兼党委书记,武汉炼化工程设计有限责任公司董事,常州百利锂电智慧工厂有限公 司董事. 吴英敏女士:1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,抚顺石油学院学士, 高级工程师、注册化工工程师、高级职业经理人、审定人,湖北省政府投资项目咨 询专家.曾任武汉石化设计院技术员、工程师、高级工程师,副总工程师、副院长, 武汉炼化工程设计有限责任公司副总经理、董事长兼总经理,湖南百利工程科技有 限公司董事;

现任本公司董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事. 田熹东先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国农业大学硕士. 曾任黑龙江省水利厅副处长,并在水利部调水局办公室主持工作;

曾任深圳市中科 招商创业投资管理有限公司执行副总裁,朝晖产业投资基金管理有限公司副总经理, 湖南百利工程科技有限公司董事;