PDF《西安海天天㵟科技股份有限公司》

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1 C 西安海天天?科技股份有限公司XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO.

, LTD.* ( 於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(股份代号:8227) 核数师之变更西安海天天?科技股份有限公司(「 本公司」)之董事会(「 董事会」)谨此宣布,鉴於本公司与德勤?关黄陈方会计师行(「 德勤」)无法就截至二零零四年十二月三十一日止年度的本公司核数师酬金达成协议,因此德勤辞任核数师(「 核数师」) ,由二零零五年三月八日起生效.本公司仅因成本因素接纳德勤之呈辞,此举符合本公司控制及削减经营成本之政策.本公司接获德勤之辞任信确认概无有关辞任之事项彼等认为须知会本公司股东(「 股东」) .董事会亦确认,就核数师之变更事宜彼等认为概无在任何情况须知会股东. 除对核数师酬金金额之分歧外,董事会并不知悉德勤与本公司之间就核数之约定及本公司采用之会计处理有任何意见分歧. 董事会已根竟咀橹鲁滔冈蛴啥懔阄迥耆掳巳掌鹞纬乱斗牖峒剖κ挛袼邢薰(「 陈叶冯事务所」)为新任核数师,以填补因德勤辞任所留下之临时空缺,任期至本公司下届股东周年大会结束为止. 德勤尚未开始就本公司截至二零零四年十二月三十一日止财政年度核数.预计核数师之变更将不会影响本公司截至二零零四年十二月三十一日止财政年度之核数及年度业绩公布. 德勤将向陈叶冯事务所发出专业交接函件,确认并无专业原因导致陈叶冯事务所不得接受其作为核数师之委任. 承董事会命西安海天天?科技股份有限公司董事会主席肖兵中华人民共和国,西安,二零零五年三月九日*仅供识别C2C於本公布日期,董事会由执行董事肖兵先生、肖良勇教授及郭渭盛教授;

非执行董事王科先生、刘永强先生、王全先生、李文琦先生及王京女士;

独立非执行董事周天游先生、龚书喜先生及王鹏程先生组成. 本公布乃遵照香港联合交易所有限公司创业板(「 创业板」)证券上市规则之规定提供有关本公司之资料.各董事对本公布共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信:(1)本公布所载资料在各主要方面均为准确完整及无误导成分;

(2)本公布并无遗漏其他事实,致令其中内容有所误导;

及(3)本公布内表达之一切意见乃经审慎周详考虑后始行作出,并以公平合理之基准及假设为依. 本公布将於其刊登日期起在创业板网址「 www.hkgem.com」之「 最新公司公告」网 页一连登载最少七日.