PDF《西安海天天綫科技股份有限公司》

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1 - 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本通告之内容概?负责,对其准 确性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示概?就因本通告全部或任何部份内容而产生 或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

西安海天天Q科技股份有限公司XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成?的股份有限公司) (股份代号:8227) 董事会会议通告 西安海天天Q科技股份有限公司( 「本公司」 )董事( 「董事」 )会( 「董事会」 )谨此宣布, 董事会会议将於2015?8月7日(星期五)下午4时正假座中华人民共和国( 「中国」 )陕西? 西安市国家高新技术产业开发区信息大道28号西安出口加工区B区二期标准厂房A-2会议室 举?,以处?下?事项: 1. ?览及批准本公司及其附属公司( 「本集团」 )截至2015?6月30日止6个月未经审核综合 中期业绩;

2. ?览及批准将於香港?合交?所有限公司( 「?交所」 )创业板( 「创业板」 )网站及本公 司网站刊登之本集团截至2015?6月30日止6个月未经审核综合中期业绩公告草稿;

3. 考虑派付股息,如有;

4. 考虑暂停办?本公司之股东登记手续,如需要;

及5. 处?任何其他事项,如有. 承董事会命 西安海天天Q科技股份有限公司 主席 肖兵 中国,西安,2015?7月22日-2-於本通告日期,董事会由执?董事肖兵先生及陈继先生;

非执?董事孙文国先生、?文琦 先生、闫锋先生及解益群先生;

以及独?非执?董事张钧先生、师萍教授及黄婧?士组成. 本通告的资?乃遵照?交所创业板证券上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资?,各 董事愿就本通告的资?共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一?合?查询后,确认 就其所知及所信,本通告所载资?在各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成分,且 并无遗?任何事项,足以?致本通告或其所载任何陈述产生误导. 本通告将於其刊登日期起在创业板网址http://www.hkgem.com之「最新公司公告」网页一? 登载最少7日及於本公司网址http://www.xaht.com刊载. * 仅供?别