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1 海南椰岛(集团)股份有限公司 (600238)

2014 年年度股东大会会议资料 二一五年六月 海南椰岛(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

2 文件目录

一、海南椰岛(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程………………3

二、海南椰岛(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会会议须知………………5

三、海南椰岛(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会议案……………………7 1.

《公司

2014 年度报告及摘要》;

2. 《公司2014年度董事会工作报告》;

3. 《公司2014年度监事会工作报告》;

4. 《公司2014年度财务决算报告》;

5. 《公司2014年度利润分配预案》;

6. 《公司独立董事2014年度述职报告》;

7. 《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案》;

8. 《关于修订公司章程的议案》;

9. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

10. 《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度年报审计 机构及内部控制审计机构的议案》. 海南椰岛(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

3 海南椰岛(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会议程

1、会议时间: (1)现场会议召开时间为:2015 年6月30 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间: 自2015 年6月30 日至

2015 年6月30 日. 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

2、现场会议地点:海口市龙昆北路 13-1 号公司十五楼会议室

3、会议召集人:海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

4、会议主持人:雷立 董事长

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式

一、宣布会议开始及介绍参会来宾

二、宣读会议须知

三、审议各项议案 1. 《公司

2014 年度报告及摘要》;

2. 《公司2014年度董事会工作报告》;

3. 《公司2014年度监事会工作报告》 ;

4. 《公司2014年度财务决算报告》;

会议议程 海南椰岛(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

4 5. 《公司2014年度利润分配预案》;

6. 《公司独立董事2014年度述职报告》 ;

7. 《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案》;

8. 《关于修订公司章程的议案》;

9. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 ;

10. 《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度年报审 计机构及内部控制审计机构的议案》.

四、宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数

五、选举现场表决的总监票人和监票人

六、股东发言和相关人员回答股东提问

七、股东对各项议案进行现场投票表决

八、总监票人宣布现场表决结果

九、休会,统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果

十、宣布合计投票表决结果 十

一、律师宣读法律意见书 十

二、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字 十

三、主持人宣布会议结束 海南椰岛(集团)股份有限公司