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证券简称:康弘药业 证券代码:002773 公告编号:2015-038 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

本公司于2015年12月15日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日 报》和巨潮资讯网上刊登了 《 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,现将公司召 开2015年第二次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:成都康弘药业集团股份有限公司2015第二次临时股东大会.

2、股东大会召集人:本公司董事会.

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定.

4、会议召开日期和时间: ( 1)现场会议:2015年12月30日(星期三)下午2:30 ( 2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12 月30日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00的任意时间.

5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方 式. ( 1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议. ( 授权委托书参见本通知附件1. ) ( 2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http: //wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权. 参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表 决结果以第一次有效投票结果为准.

6、会议出席对象: ( 1)在股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为2015年12月25日(星期五),于股权登记日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东大会.因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. ( 2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表.

7、会议召开地点:成都市金牛区兴盛西路8号成都郦湾国际酒店.

二、会议审议事项 1.审议 《 关于 及其摘要的议案》 ( 各子议案需逐项表决) 1.1 激励对象的确定依据和范围;

1.2限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量;

1.3激励对象获授的限制性股票分配情况;

1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;

1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;

1.6限制性股票的授予与解锁条件;

1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序;

1.8限制性股票回购注销的原则;

1.9公司授予权益、激励对象解锁的程序;

1.10公司与激励对象各自的权利义务;

1.11公司、激励对象发生变化情形的处理. 2.审议 《 关于 及其摘要的议案》 ( 各子议案需逐项表决) 2.1激励对象的确定依据和范围;

2.2股票增值权激励计划的股票来源、标的股票数量;

2.3激励对象获授的股票增值权分配情况;

2.4股票增值权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;

2.5股票增值权的授予价格和授予价格的确定方法;

2.6股票增值权的授予与解锁条件;

2.7股票增值权激励计划的调整方法和程序;

2.8股票增值权回购注销的原则;

2.9公司授予权益、激励对象解锁的程序;

2.10公司与激励对象各自的权利义务;

2.11公司、激励对象发生变化情形的处理. 3.审议 《 关于的 议案》 4.审议 《 关于将钟建军等四人作为激励对象的议案》 5.审议 《 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 上述各项议案的详细内容参见公司2015年12月15日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容.

三、会议登记办法

1、登记方式: (1)法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法人授权委托书、 持股凭证及出席人身份证件、参会回执 ( 参见附件2)进行登记;

(2)社会公众股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执 ( 参见附件2) 进行登记;

(3)股东代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股 凭证进行登记、参会回执 ( 参见附件2);

(4)股东可用现场、信函或传真方式登记,不接受其他方式登记.

2、登记时间:2015年12月28日(星期二) 上午9:00-11:30,下午13:30-16:00.

3、登记地点:本公司董事会办公室.

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场.

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜进行如下说明: ( 一)采用深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码:

362773 .

2、投票简称: 康弘投票 .

3、投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00.

4、在投票当日, 康弘投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总 数.

5、股东投票的具体程序为: ( 1)进行投票时买卖方向应选择 买入 . ( 2)在 委托价格 项下填报股东大会议案序号. 100元代表总议案,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2,依此类推.每一议案应以相应的委托价格分别申报.股东对 总议案 进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见. 本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表: 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 所有议案

100 1 《 关于及其摘要的议案》 1.00 1.1 激励对象的确定依据和范围 1.01 1.2 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量 1.02 1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况 1.03 1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 1.04 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.05 1.6 限制性股票的授予与解锁条件 1.06 1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.07 1.8 限制性股票回购注销的原则 1.08 1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序 1.09 1.10 公司与激励对象各自的权利义务 1.10 1.11 公司、激励对象发生变化情形的处理 1.11

2 《 关于及其摘要的议案》 2.00 2.1 激励对象的确定依据和范围 2.01 2.2 股票增值权激励计划的股票来源、标的股票数量 2.02 2.3 激励对象获授的股票增值权分配情况 2.03 2.4 股票增值权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 2.04 2.5 股票增值权的授予价格和授予价格的确定方法 2.05 2.6 股票增值权的授予与解锁条件 2.06 2.7 股票增值权激励计划的调整方法和程序 2.07 2.8 股票增值权回购注销的原则 2.08 2.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序 2.09 2.10 公司与激励对象各自的权利义务 2.10 2.11 公司、激励对象发生变化情形的处理 2.11

3 《 关于的议案》

3 4 《 关于将钟建军等四人作为激励对象的议案》

4 5 《 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

5 ( 3)在 委托数量 项下填报表决意见........