PDF《北京神州泰岳软件股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活...》

1 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告 北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称 神州泰岳 或 公司 )严格 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 则》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规,以及《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》等内部规章制度,对公司进行了自查工作,现将自查情况汇 报如下:

一、公司基本情况、股东状况

(一)公司的发展沿革、目前基本情况

1、公司的发展沿革 公司前身北京神州泰岳软件有限公司(以下简称 泰岳软件 )成立于2001 年5月18日,注册资本为1,000万元,在北京市工商行政管理局登记注册,取得注 册号为1101082308038的《企业法人营业执照》.

2002年5月1日,经泰岳软件股东会审议通过,以截至2002年4月30日经审计 的净资产为基数,按照1:1的比例折合成2,159.20万股,整体变更设立为股份有 限公司.2002年6月3日,公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得注册号为 1100001270093的《企业法人营业执照》. 经过历次股权转让、利润分配以及增资扩股,截至2009年6月30日,公司股 本增至9,480万元. 2009年9月25日,经中国证券监督管理委员会 证监许可[2009]952号 文核 准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,160万股,每股面值1.00元,发 行价格每股58元,本次公开发行完成后,公司股本增至12640万元.经深圳证券 交易所 《关于北京神州泰岳软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》(深证上[2009]111号)同意,公司股票于2009 年10月30 日在深圳证券 交易所创业板挂牌交易,证券代码

300002 ,证券简称 神州泰岳 .

2 2010年4月8日,公司2009年度股东大会审议通过了《2009年利润分配及资本 公积金转增股本的方案》,以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数,按每10股派发现金红利3元(含税),共分配现金股利3,792万元,同时由资本公积 金向全体股东每10股转增15股,合计转增股本18,960万股.2010年4月19日,公 司实施完成上述方案,公司股本增至31,600万元.

2、目前基本情况 1)公司的法定中文名称:北京神州泰岳软件股份有限公司 2)法定英文名称:Beijing Ultrapower Software Co., LTD 3)注册资本:31600万元 4)经营范围及主营业务: 公司经营范围:计算机网络综合管理及网络系统集成开发、技术服务、技术 转让、技术培训;

电子信息技术咨询(中介除外);

销售计算机网络软硬件产品;

电子信息技术系统工程设计;

技术进出口、代理进出口、货物进出口. 主营业务:向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT 运维管理的整体解决方案,以及以 飞信 、 农信通 为代表的移动互联网开 发及运维支撑服务业务. 5)公司法定代表人:王宁 6)联系方式: 董事会秘书:黄松浪 联系

电话:010―58847555 传真:010―58847583 投资者关系信箱:[email protected] 联系地址:北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座5层 邮政编码:100089 公司

网址:www.ultrapower.com.cn 信息披露指定网站

网址:www.cninfo.com.cn 7)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

3 8)股票简称:神州泰岳 股票代码:300002