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2、股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定 公司股东大会的通知时间、授权委托等均符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定. 在股东大会召开前规定时间发出会议通知, 年度股东大会在会议召开20日前 发出会议通知,临时股东大会在会议召开15 日前发出股东大会通知.在股东或 股东代理人出席股东大会时, 公司工作人员和律师共同查验出席股东大会与会人 员的身份证明、持股凭证和授权委托书原件及复印件.

3、股东大会提案审议是否符合程序,是否能够确保中小股东的话语权 公司股东大会提案审议均符合程序, 股东大会就会议通知所列明的议案依次 进行审议.股东大会有股东发言环节,股东可充分表达自己的意见,以确保中小 股东的话语权.

4、有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开 的临时股东大会,有无应监事会提议召开股东大会?如有,请说明其原因 公司至今未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股

6 东请求召开临时股东大会的情况,也未发生监事会提议召开股东大会的情况.

5、是否有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况?如有, 请说明其原因 公司至今未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况.

6、股东大会会议记录是否完整、保存是否安全;

会议决议是否充分及时披 露 根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,公司股东大会会议 记录由董事会秘书负责. 公司董事会办公室负责股东大会文件的整理、 档案保管, 股东大会会议记录完整,保存安全.会议决议按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露制度》的相关 规定真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务.

7、 公司是否有重大事项绕过股东大会的情况, 是否有先实施后审议的情况? 如有,请说明原因 公司不存在有重大事项绕过股东大会的情况, 也不存在重大事项先实施后审 议的情况.

8、公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形 公司召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形.

(二) 董事会

1、公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规 则 公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委 员会工作细则》、《董事会薪酬考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工 作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关内部规则.

2、公司董事会的构成与来源情况 公司第三届董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,占董事会全体成员 的三分之一以上,董事情况如下:

7 序号 姓名 在公司任职情况

1 王宁 董事长

2 李力 董事、总经理

3 黄松浪 副董事长、董事会秘书

4 王国华 董事、常务副总经理

5 万能 董事、财务总监

6 徐斯平 董事

7 齐强 董事

8 陈冲 独立董事

9 王克明 独立董事

10 夏冬林 独立董事

11 黄涛 独立董事

3、董事长的简历及其主要职责,是否存在兼职情况,是否存在缺乏制约监 督的情形 本公司董事长为王宁先生,其简历如下: 王宁先生,公司董事长,1961年出生,毕业于河北大学,理学、法学双学士, 荣获2006年 中国软件企业十大领军人物 、 2009年 2009中国软件产业发展 功勋人物 及 中国软件产业杰出企业家 ;