PDF《北京科锐配电自动化股份有限公司》

1 证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2019-048 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事 会第四十二次会议决定于2019年6月11日(星期二)14:00召开2019年第一次临时股 东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、 会议召开的合法、 合规性: 公司第六届董事会第四十二次会议审议通过 《关 于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

3、会议时间和方式:本次会议以现场与网络相结合的方式. 现场会议召开时间:2019年6月11日14:00;

网络投票时间:2019年6月10日至2019年6月11日. (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月11日上 午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体 时间为2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00的任意时间.

4、股权登记日:2019年6月4日

5、现场会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐 319会议室

6、出席会议对象

2 (1)截至2019年6月4日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师.

7、股东大会投票表决方式: (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席. (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式.同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准.

二、会议审议事项 序号 议案名称

1 关于参与设立英诺科技创业投资基金的议案 上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过,相关议案具体内 容详见公司

2019 年5月22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告. 特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则 (2014 年修订) 》的规定,对影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重 大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露.

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

3 1.00 关于参与设立英诺科技创业投资基金的议案 √

四、会议登记手续

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记.

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年6月10日9:00~16:30.