PDF《北京科锐配电自动化股份有限公司》

3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室.

4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司的股东.

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证.法人股股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续.

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记 (须在2019年6月10日下午16:30点之前送达或传真到 公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的操作流程见附件三.

六、其他事项

1、联系方式 联系

电话:010-62981321 传真号码:010-82701909 联系人:刘后弟、卢佳琪 通讯地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼 邮政编码:100193

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理.

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七、备查文件

1、公司第六届董事会第四十二次会议决议. 特此公告. 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二一九年五月二十一日 附件一:参会股东登记表 附件二:授权委托书 附件三:网络投票的操作流程

5 附件一: 参会股东登记表 姓名或名称: 营业执照或 身份证号码: 股东账号: 持股数量: 联系

电话: 电子

邮箱: 联系地址: 邮编: 是否本人参会: 备注:

6 附件二: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份 有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议, 并代表本人/本单位依照以下指示对下 列议案投票.如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 是否本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决 意见如下: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 关于参与设立英诺科技创业投资基金的议案 √ 说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号.投票人只能表明"同意"、"反对" 或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理.关联股东 需回避表决. 委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章): 委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数: 被委托人签名: 被委托人身份证号码: 委托日期: 年月日本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止. 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效.

7 附件三: 网络投票的操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票 程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362350

2、投票简称:科锐投票

3、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案.对于非累积投票提案,填报表决意 见:同意、反对、弃权.