PDF《（住所：太原市小店区北格镇南格村工业园区 5 号）》

山西科腾环保科技股份有限公司 (住所:太原市小店区北格镇南格村工业园区

5 号) 公开转让说明书 主办券商 (住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号) 二一六年一月 山西科腾环保科技股份有限公司 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 山西科腾环保科技股份有限公司 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意如下重大事项:

一、租赁土地及厂房搬迁风险 公司与太原市小店区北格镇南格村村民杨晓庆、 张玉良签订相关房屋租赁合 同的行为不符合相关法律法规规定,存在被要求终止租赁、搬迁等法律风险. 尽管公司自租赁使用上述场地进行生产以来, 未受到政府部门就此给予的行 政处罚,与南格村民委员会也未发生过争议,但仍存在公司经营场地搬迁转移给 公司带来的不利影响风险. 应对措施:公司实际控制人袁立志、武英出具承诺:

一、科腾环保将尽快依 法规范公司生产用地问题,租赁合法场地或购买土地新建厂房.在上述问题解决 之前,科腾环保将采取措施,提高应对公司场地发生突发性转移的能力,降低因 场地转移对公司经营造成的影响.

二、若科腾环保目前签署的相关租赁合同被强 行终止或租用厂房被强制拆除,因此导致公司被迫搬迁的,承诺人愿无条件补偿 公司的全部损失.

二、市场环境变化导致主营业务收入下降风险 报告期内,公司主营业务收入呈下降趋势,主要为速凝剂产品的销售收入下 滑.

2013 年至

2015 年7月, 速凝剂销售实现收入分别为 1,061.66 万元、 481.78 万元和 315.22 万元.公司速凝剂产品近两年销售额下降主要有以下几个原因导 致:(1)公司产品销售转型,逐步提高对减水剂的研发、生产和销售;

(2)公 司速凝剂产品主要应用于公路、铁路、煤矿行业、水利水电等领域,2014 年以 来受国内经济形势下行和煤矿行业不景气的影响, 导致公司速凝剂产品销售收入 下降明显.如果未来市场环境恶化程度加剧,将会导致公司主营业务产品速凝剂 销量下降,其销售收入也将进一步下降,对公司盈利造成负面影响. 应对措施:公司生产的聚羧酸减水剂作为环保节能的新型外加剂,凭借其优 良的性能和国家政策支持,在混凝土外加剂领域中正在逐步代替萘系减水剂,开 山西科腾环保科技股份有限公司 1-1-3 始广泛应用于高速公路、铁路、水利水电及其它建筑设施中,具备较大的市场发 展空间.未来公司减水剂产品销售收入将保持稳定增长,降低速凝剂产品销售下 滑产生的影响.

三、原材料价格波动风险 公司原材料成本占生产成本的比重较大, 原材料价格的波动对公司的盈利能 力影响较大.近年来,受石化产品价格较稳定、国内原材料供应商数量的逐渐增 多、原材料行业竞争充分等因素共同影响,公司原材料的价格呈平稳下降趋势, 公司产品毛利率基本稳定.如果未来原材料价格出现大幅波动,将为公司成本控 制带来难度,对公司盈利造成负面影响. 应对措施:公司将通过提高管理水平,加强成本控制,建立供应商管理制度 尽量降低原材料价格波动对公司生产经营的影响.