PDF《（住所：太原市小店区北格镇南格村工业园区 5 号）》

二、内部组织结构及业务流程

27

三、与业务相关的关键资源要素

28

四、业务基本情况

40

五、公司商业模式

44 山西科腾环保科技股份有限公司 1-1-6

六、公司所处行业基本情况

45

第三节 公司治理.54

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

54

二、公司治理机制及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

56

三、公司、控股股东及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

56

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立运营情况

57

五、同业竞争

59

六、公司资金是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的说 明60

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

61

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况

64

第四节 公司财务.65

一、最近两年及一期经审计的主要财务报表

65

二、审计意见及财务报表编制基础

67

三、主要会计政策和会计估计及其变更情况及对公司利润的影响

68

四、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

77

五、报告期内公司的主要资产情况及变化分析

96

六、报告期内公司的主要负债情况

106

七、关联方、关联方关系及关联方交易

110

八、提醒投资者关注的财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项 及其他重要事项

113

九、公司设立时和最近两年内资产评估情况

116

十、股利分配政策和最近两年股利分配及实施情况

116 十

一、对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

118

第五节 有关声明.121

第六节 附件.126 山西科腾环保科技股份有限公司 1-1-7 释义在本公开转让说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

一、一般释义 科腾环保、公司、本公司、 股份公司 指 山西科腾环保科技股份有限公司 科腾有限 指 山西科腾环保科技有限公司 盛博凯 指 山西盛博凯科技有限公司 董事会 指 山西科腾环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西科腾环保科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议 事规则》 《公司章程》 指 山西科腾环保科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 挂牌、新三板挂牌、公开 转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开 转让行为 本公开转让说明书、本说 明书 指 山西科腾环保科技股份有限公司公开转让说明书 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 发行人律师、山西晋商 指 山西晋商律师事务所 会计师、中喜 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估机构、中和谊 指 北京中和谊资产评估有限公司 报告期 指2013 年度、2014 年度、2015 年1-7 月元指人民币元

二、专业术语释义 商品混凝土/预拌混凝土 指 由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺 合料等组分按照一定比例,在搅拌站经计量、拌制后 出售并采用运输车,在规定时间内运送到使用地点的 混凝土拌合物. 山西科腾环保科技股份有限公司 1-1-8 混凝土外加剂 指 在拌制混凝土拌合前或拌合过程中掺入用以改善混凝 土性能的物质.混凝土外加剂的掺量一般不大于水泥 质量的 5%.混凝土外加剂产品的质量必须符合国家标 准《混凝土外加剂》 (GB 8076-2008)的规定. 减水剂 指 一种用量最大、种类最多的混凝土外加剂,用于改善 混凝土拌和物流变性能,可节约水泥,降低成本,缩 短工期,改善混凝土可施工性,从而提高建筑物的质 量和使用寿命,目前已发展到以聚羧酸系为代表的第 三代高性能减水剂. 速凝剂 指 掺入混凝土中能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂.它 们的作用是加速水泥的水化硬化,在很短的时间内形 成足够的强度,以保证特殊施工的要求. 减水率 指 反映混凝土减水剂的基本性能指标,在混凝土坍落度 基本相同时,基准混凝土和受检混凝土单位用水量之 差与基准混凝土单位用水量之比. APEG 指 烯丙基聚乙二醇 TPEG 指 甲基烯丙基聚氧乙烯醚系列 HPEG 指 烯丙基聚氧乙烯醚 萘系减水剂 指 第二代减水剂的主要代表,基本不影响混凝土的凝结 时间,能有效降低混凝土的水灰比,提高混凝土强度. 聚羧酸减水剂 指 聚羧酸系高性能减水剂,第三代减水剂的主要代表, 根据组份不同可分为聚羧酸系高性能减水剂浓缩液及 聚羧酸泵送剂,其中,聚羧酸泵送剂可直接用于混凝 土工程. 注: 本说明书除特别说明外所有数值保留