PDF《FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL》

(b) 壮大於中港两地三星及四星级酒店之投资,满足中国於二零零八年在北京举行奥运时,旅客对酒店房间之殷切需求;

(c) 兴建质料上乘,价格相宜之物业以供销售;

及(d) 致力追求卓越、富创意、透明度高的管理. 财务资源及流动资金 借款及本集团资产之抵押 於二零零一年三月三十一日,本集团之借款总额约港币1,012,000,000元 (二 零零零 年:港币 688,000,000元) . 息率与 最佳贷 款利率 (最 优惠利率 或根 港银行同 业拆息厘 定) 相约. 资本负债比率 於二 零零一年 三月三十 一日之资 本负债比 率 (即银 行借款总 额除以股 东权益) 为42% (二 零零零年 :28.2%) . 雇员及薪酬政策 截至二零零一年三月三十一日,雇员人数约为1,500人.雇员薪酬乃因应工作性质与市况厘定. 购入、出售或赎回上市证券 本公司及其附属公司概无於回顾年内购入、出售或赎回本公司任何上市证券. 於香港联合交易所有限公司网站刊登全年业绩 载有香港联合交易所有限公司证券上市规则附录 16第45(1)至45(3)段规定之资料之详尽全年业绩将於适当时候在联交所网站刊登. 代表董事会 副主席 邱达昌 香港,二零零一年七月十八日 股东周年大会通告兹通告Far East Consortium International Limited ( 「本 公司」 ) 定於 二零零一 年八月二 十七日(星 期一) 下午三时正 假 座香 港德辅道 中121号 远东发展大厦顶楼召开股东周年大会,藉以商讨下列事项: 1. 省览截至二零零一年三月三十一日止年度之经审核财务报告、董事会及核数师报告书. 2. 宣布派发末期股息. 3. 重选董事及厘定董事袍金. 4. 续聘核数师及授权董事会厘定其酬金. 5. 作 为特 别 事项 , 考虑 并 酌情 通过(不 论 是否 作 出修 订) 下列普通 决议案: 普通决议案 A. 「动议: (i) 在下文(iii)段 之规 限下 ,一 般及 无条 件批 准 本公 司董 事会 於有 关期 间 (定 义见 下文) 内行使本 公司 所有 权力 以配 发、 发行及处理本公司股本中每股面值港币0.10元之额外股份,以及作出或授出需要或可能需要行使该等权力之售股建议、协议 及 购股 权 (包 括可转换 为 本公 司 股份 之 公司 债 券及 信 用债 券) ;

(ii) 上文(i)段 所述 之 批准 授权 本 公司 董 事会 於 有关 期间 (定义 见 下文) 内作 出 或授 出 需要 或可 能 需要 於 有关 期间 结 束后 行使该等权 力 之售 股 建议 、 协议 及 购股 权 (包括 可 转换 为 本公 司 股份 之 公司 债 券及 信用债券) ;

(iii) 本公司董事会依衔(i)段之批准而配发或有条件或无条件同意配发(不论是否依汗扇蚱渌蚺浞)及发行之股 本面值总额(但不包括(a)配 售新 股 (定义 见下 文) 、(b)依竟救魏稳瞎扇ㄖせ蛉魏慰勺晃竟竟煞葜と蹩 而行使认购权或换股权而发行股份、(c)依竟静皇敝咀橹鲁滔冈蚓鸵怨纱⒓苹⑿泄煞荨⒒(d)依魏 经已采纳向本公司及 或其任何附属公司之雇员授予或发行本公司股份或可购买本公司股份之任何购股权计划或类似 安 排而 发行 股份) ,不得超过 於本 决 议案 通过 当日 本 公司 已发 行 股本 面值 总 额之20%,而上述批准亦须受此数额限制;

及(iv) 就本决议案而言, 「有 关期 间」 乃指由本 决 议案 获通过当 日 起至 下 列三 者 中较 早 之日 期 止之 期间: (a) 本公司下届股东周年大会结束时;