PDF《上海自动化仪表股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议...》

证券代码

600848 股票简称 ST 自仪 编号:临2006-050 号900928 ST 自仪 B 上海自动化仪表股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十二次会议于

2006 年12 月18 日在公司本部一楼会议室 (虹漕路

41 号) 召开, 会议应到董事

10 名, 实到

10 名. 公司代理董事长范幼林先生主持会议, 公司监事及副总经理等高级管理人员列席 了会议.会议符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定. 会议经逐项审议表决, 通过并形成了如下决议:

一、会议以

10 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司《关于巡回检查 问题的整改报告》并同意对外公开披露.

二、会议以

10 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于修改的议案》并决定将此议案提请公司股东大会审议批准.

三、会议以

10 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意董事长徐伟先生不再担 任公司第五届董事会董事、董事长职务;

推荐莫子敏先生为上海自动化仪表股份 有限公司第五届董事会董事候选人(简历附后). 同意董事程彦敏先生不再担任公 司第五届董事会董事职务;

推荐陆月清先生为上海自动化仪表股份有限公司第五 届董事会董事候选人(简历附后). 与会董事一致通过 《关于调整公司董事的议案》 并决定将此议案提请公司股东大会审议. 附: 调整董事候选人简历 特此公告 上海自动化仪表股份有限公司董事会

2006 年12 月20 日附: 调整董事候选人简历 莫子敏,男,1947 年7月生,中共党员,大专毕业,高级经济师.历任: 上海锻压机床厂党委书记、厂长;

上海机床公司纪委书记;

上海市机电工业管理 局纪委副书记;

上海机床总公司党委书记;

上海机床厂党委副书记(主持工作) 、 党委书记;

上海机床工具(集团)有限公司副董事长、党委副书记、董事长;

上 海电气(集团)总公司机床机械事业部常务副部长兼任上海印刷包装机械有限公 司董事长;

上海机床厂有限公司董事长、党委书记;

上海电气(集团)总公司重 型机械事业部部长;

现任上海电气资产管理有限公司总裁助理、 管理三部总经理、 管理五部总经理. 陆月清,男,1950 年9月生,中共党员,大学毕业,高级政工师、经济师. 历任:上海锅炉厂党委办公室干事、机要秘书、副主任;

上海机电工业管理局党 委办公室科员、副主任科员、主任科员;

上海人民电器厂党委副书记、副厂长、 厂长;

上海电器股份有限公司总经理助理;

上海电气(集团)总公司输配电事业 部副部长;

上海华通开关厂厂长、党委副书记;

上海华通开关厂有限公司执行董 事、总经理;

现任上海电气资产管理有限公司管理四部副总经理兼上海自动化仪 表股份有限公司党委副书记.