PDF《2013年度股东周年大会通知 2013年度董事会工作报告》

阁下如对本通函之任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或 其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之中国石化上海石油化工股份有限公司股份全部售出或转让,应立即 将本通函连同随附之代理人委任表格及出席确认回执送交买主或承让人,或经手买卖 之银行、股票经纪或其他代理人,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内 容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00338)

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1 3 年度股东周年大会通知2013年度董事会工作报告2013年度监事会工作报告2013年度经审计的财务报告2013年度利润分配方案2014年度财务预算报告续聘境内审计师及境外核数师选举第八届董事会成员选举第八届监事会非职工代表监事中国石化上海石油化工股份有限公司谨定於2014年6月18日 (星期三) 上午9时假座中国 上海市金山区新城路5号金山区轮滑球馆举行2013年度股东周年大会,有关通知载於本 通函第1至7页.无论 阁下能否亲身出席2013年度股东周年大会,均务请在切实可行 的情况下尽快将本公司之代理人委任表格按其上印备之指示填妥,并交回香港证券登 记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.且无论如何最迟须於 2013年度股东周年大会或其任何续会 (视乎情况而定) 举行前24小时送达. 阁下填妥及交回本公司之代理人委任表格后,仍可依愿亲身出席2013年度股东周年大 会或其任何续会 (视乎情况而定) ,并於会上投票. 股东或其代表出席2013年度股东周年大会时应出示所需身份证明文件并提供能够让公 司确认其股东身份的信息,详情请参见2013年度股东周年大会通知第四部份 「股东周 年大会会议登记办法」 .

1 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00338) 2013年度股东周年大会通知 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 兹通告本公司於2014年4月28日召开第七届董事会第二十次会议,决定召开 本公司2013年度股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) .现将有关股东周年大会事项公 告如下:

一、 召开股东周年大会基本情况 1. 召开时间:2014年6月18日 (星期三) 上午9时;

2. 召开地点:中国上海市金山区新城路5号金山区轮滑球馆;

3. 召集人:本公司董事会;

4. 召开方式:现场投票.

二、 股东周年大会审议事项 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案: 1. 本公司2013年度董事会工作报告;

2. 本公司2013年度监事会工作报告;

2 3. 本公司2013年度经审计的财务报告;

4. 本公司2013年度利润分配方案;

5. 本公司2014年度财务预算报告;

6. 续聘普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合夥) 为本公司2014年 度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境外 核数师,并建议授权董事会决定其酬金;