PDF《2013年度股东周年大会通知 2013年度董事会工作报告》

7. 选举本公司第八届董事会成员.本次选举董事会成员将采用累积 投票制.第八届董事会成员候选人的简历谨请参见本公司第七届 董事会第二十次会议决议公告 (刊载於2014年4月29日的 《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 ,并上载於上海证券交易所网站、 香港交易所网站及本公司网站) ,或於2014年4月30日或左右发给H 股股东的股东通函;

及8. 选举本公司第八届监事会非职工代表监事.第八届监事会非职工 代表监事候选人的简历谨请参见本公司第七届监事会第十四次会 议决议公告(刊 载於2014年4月29日的《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 ,并上载於上海证券交易所网站、香港交易所网 站及本公司网站) ,或於2014年4月30日或左右发给H股股东的股东 通函.

三、 股东周年大会出席人员 1. 於2014年5月16日 (星期五) 下午办公时间结束后,名列本公司股东 名册的本公司股份持有人或其委托代理人,均有权出席股东周年 大会.该等人士须填妥本公司之股东周年大会出席确认回执并於 2014年5月26日 (星期一) 前送回本公司.详情请参阅股东周年大会 出席确认回执. 2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

及3. 本公司聘任的审计师、其他中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾.

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四、 股东周年大会会议登记办法 1. 本公司股东或其委托代理人出席股东周年大会时应出示身份证明 文件 (身份证或护照) .如出席会议的股东为法人,法定代表人出 席会议的,应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人 身份的信息;

如股东委托代理人出席会议,受委托代理人应出示 本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授 权决议副本,并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息. 2. 请填妥股东周年大会出席确认回执.详情请参阅股东周年大会出 席确认回执. 3. 登记时间:2014年5月19日 (星期一) 至2014年5月27日 (星期二) 4. 登记地址:请参阅股东周年大会出席确认回执. 承董事会命 中国石化上海石油化工股份有限公司 张经明 公司秘书 中国,上海,2014年4月29日 於本通知刊登日,本公司的执行董事为王治卿、吴海君、高金平、李鸿根、 张建平及叶国华;

本公司的非执行董事为雷典武及项汉银;

本公司的独立非执行 董事为沈立强、金明达、蔡廷基及张逸民.

4 附注: (a) 持有本公司H股的股东请注意: 有关出席股东周年大会之暂停过户日期 本公司将於2014年5月19日 (星期一) 至6月17日 (星期二) 止期间 (包括首尾两 天) 暂停办理H股股份过户登记手续,以确认股东出席股东周年大会之权利. 持有本公司H股的股东 ( 「H股股东」 ) ,如欲於股东周年大会上投票,必须於 2014年5月16日 (星期五) 下午4:30或之前将填妥之H股过户表格连同有关之股 票交回本公司之H股股份过户登记处香港证券登记有限公司,地址为香港湾 仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺进行登记. 有关派发H股末期股利之暂停过户日期 本公司董事会已建议派发截至2013年12月31日止年度之股息每10股人民币0.50 元 (含税) ( 「末期股利」 ) .如末期股利藉本公司股东於股东周年大会通过第4 项决议案而予以宣派,H股末期股利预期将於2014年7月18日或左右支付予於 2014年7月2日 (星期三) 营业时间结束时名列本公司H股股东名册之股东.末 期股利以人民币计值及宣派.应支付予本公司A股股东的末期股利将以人民 币支付,应支付予本公司H股股东的末期股利将以港币支付.应付港币金额 将按於股东周年大会宣派末期股利当日之前一个西历星期中国外汇交易中心 的港币收市汇率平均值计算. 本公司将於2014年6月27日 (星期五) 至7月2日 (星期三) 止期间 (包括首尾两天) 暂停办理H股股份过户登记手续,以确认获发末期股利之权利.所有填妥之 H股过户表格连同有关之股票,必须於2014年6月26日 (星期四) 下午4:30或之 前交回本公司之H股股份过户登记处香港证券登记有限公司,地址为香港湾 仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺进行登记.