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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程(草 案) 二一四年四月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程(草案) 4-4-1 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程(草案) 4-4-2

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下 简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程.

第二条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称 公司 )系按照《公司 法》及国家其他有关法律、法规成立的股份有限公司. 公司以发起方式设立;

在深圳市市场监督管理局注册登记,取得公司营业执照, 营业执照号为 440306103195065. 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证患喽焦芾砦被岷俗,首次向社会 公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证唤灰姿匆蛋迳 市. 第四条 公司注册登记名称:深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 英文全称:SHENZHEN JT AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD 公司住所:深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业 厂区,邮编:518126. 第五条 公司注册资本为人民币【】万元. 第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司. 第七条 董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 东、董事、监事、经理及其他高级管理人员. 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人.

第二章 经营宗旨和范围 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程(草案) 4-4-3 第十一条 公司的经营宗旨:致力于为全球电子加工行业提供先进的装备产品和 全面服务,不断追踪最新概念及最佳工艺,以持续突破自我的创造性技术和高质专业 服务,实现共赢增值、报效社会. 第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:兴办实业(具体项目另行申报) ,机 械设备、电子设备及其零配件的购销,无铅波峰焊、无铅回流焊、贴片机、上下料机、 接驳台、AOI 产品、太阳能设备的研发、设计、生产和销售及租赁,货物及技术进出口 (不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目).