PDF《深圳市兆驰股份有限公司》

深圳市兆驰股份有限公司 章程(2018 年11 月修订) 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.2

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会.6

第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定.9

第三节 股东大会的召集.11

第四节 股东大会的提案与通知.12

第五节 股东大会的召开.14

第六节 股东大会的表决和决议.17

第五章 董事会.20

第一节 董事.20

第二节 董事会.24

第六章 总经理及其他高级管理人员.29

第七章 监事会.30

第一节 监事.30

第二节 监事会.31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.32

第一节 财务会计制度.32

第二节 内部审计.36

第三节 会计师事务所的聘任.36

第九章 通知和公告.37

第一节 通知.37

第二节 公告.37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.38

第一节 合并、分立、增资和减资.38

第二节 解散和清算.39 第十一章 修改章程.40 第十二章 附则.41

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ). 公司以发起方式设立;

在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照, 营业执照号 440301102850794. 第三条 公司于

2010 年5月17 日经中国证券监督管理委员会核准, 首次向 社会公众发行人民币普通股

5600 万股,于2010 年6月10 日在深圳证券交易所 上市. 第四条 公司注册名称:深圳市兆驰股份有限公司. 公司英文全称:SHENZHEN MTC CO., LTD 第五条 公司住所: 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新 产业园. 邮政编码:518112 第六条 公司注册资本为人民币 452,694.0607 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉

2 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起 诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:精干高效、持续改进、不断创新、为顾客提供 满意产品. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产销售数字电视机、数字摄录 机、数字录放机、数字电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID 产品、平板电脑(不含限制项目);

生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭 设备、数字视频监控系统,高清/超高清电视、3D 电视、网络电视、智能电视、 投影电视、激光电视、OLED 电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终 端设备、网络数字电视终端设备;