PDF《湖北洪湖生态农业股份有限公司》

公告编号:2016-008

1 证券代码:400027 证券简称:生态

5 主办券商:国泰君安 湖北洪湖生态农业股份有限公司 关于追认

2013 年度至

2015 年度实际发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

因公司 2013年度至

2015 年度预计发生的相关关联交易未提交公司董事会和 股东大会审议, 现根据 《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披 露暂行办法》及《公司章程》等有关规定,已将公司

2013 年度至

2015 年度实际 发生的相关关联交易情况提请公司第八届董事会第十一次会议予以追认, 经董事 会审议通过,改议案还将提交

2015 年年度股东大会审议.2013 年度至

2015 年 度实际发生的相关关联交易情况如下:

一、关联方关系

(一)本公司的实际控制人情况 母公司名称 关联 关系 企业 类型 注册地址 法人代 表 业务性 质 注册资本 (万元) 本公司最终控 制方 组织机构代码 广东华年生态投 资有限公司 母公 司 有限 责任 公司 佛山市南海区 桂城街道简平 路1号天安南海 数码新城

3 栋1401 之二 陈雄飞 服务业 2,000.00 母公司 57016628-0

(二)本公司的子公司情况 子公司名称 子公司类型 企业 类型 注册地 址 法人代表 业务性质 注册资本 持股比 例(%) 表决权比 例(%) 组织机构代码 洪湖市弘华生态投 资有限公司 全资子公司 有限 公司 洪湖市 罗跃龙 旅游、 养殖 200.00 100.00 100.00 06350100-5 公告编号:2016-008

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(三)本公司的其他关联方 公司名称 关联关系 组织机构代码 洪湖市华年生态投资有限公司 与本公司受同一母公司控制 57374564-0 洪湖市华年食品有限公司 与本公司受同一母公司控制 08233062-7 岳阳市新宏饲料有限公司 本公司董事张明发控制的企业 70733715-X

二、关联方交易情况

(一)2013 年度关联交易情况

1、关联方销售: 关联方 关联交易类 型 关联交易 内容 关联交易定 价方式 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金 额的比例(%) 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 洪湖市华年生态 投资有限公司 销售商品 鱼 市场价 96,074.00 0.32 洪湖市华年食品 有限公司 销售商品 鱼 市场价 1,124,500.00 3.75

2、关联方采购: 关联方 关联交易类 型 关联交易 内容 关联交易定 价方式 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金 额的比例(%) 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 岳阳市新宏饲 料有限公司 采购商品 饲料 市场价 15,365,907.75 100.00

3、关联方资金拆借 本期向关联方洪湖市华年生态投资有限公司无息拆借资金 27,959,115.33 元, 归还 25,523,468.37 元.其中:关联方代付款项 18,859,115.33 元,代关联方支付 款项 10,183,468.37 元.期末欠关联方洪湖市华年生态投资有限公司余额为 2,435,646.96 元. 本期向关联方广东华年生态投资有限公司无息拆借资金 11,888,130.00 元, 归还 2,450,000.00 元.期末欠关联方广东华年生态投资有限公司余额为 9,438,130.00 元.

(二)2014 年度关联交易情况 公告编号:2016-008

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1、关联方采购 关联方 关联交易类 型 关联交易 内容 关联交易定 价方式 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金 额的比例(%) 金额 占同类交易金 额的比例(%) 岳阳市新宏饲 料有限公司 采购商品 饲料 市场价 284,711.25 2.05 15,365,907.75 100.00