PDF《山东华泰纸业股份有限公司 关于确认 2018 年度日常关联交易...》

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2019-007 山东华泰纸业股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易以及 预计

2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、日常关联交易概述 为了保证公司生产经营活动的正常进行, 并取得双赢或多赢的效 果, 2018年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关 联公司发生了日常关联交易,涉及向关联人销售商品、购买商品、接 受劳务等业务,2019年预计仍将发生此类关联交易. 公司第九届董事会第八次会议就 《关于确认2018年度日常关联交 易及预计2019年度日常关联交易的议案》进行了审议,关联董事李晓 亮、魏文光回避表决,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该 议案.本议案尚需股东大会审议批准.

二、关联交易情况

1、2018年度关联交易确认情况 单位: 万元 序号 关联方名称 关联方与上 市公司的关 联关系 关联交易内 容2018 年度

2018 年度 实际发生 实际发生数 预计数 较预测数对比

1 华泰集团有限公司 控股股东 购买或销售 商品、提供 6,237.98 6,944.46 -706.48 劳务、租赁

2 山东华泰林业有限 公司 同一母公 司 购买商品 237.47 98.04 139.43

3 东营市联成化工有 限公司 同一母公 司 购买或销售 商品、提供 劳务、租赁 35,526.89 30,259.02 5,267.87

4 东营市华泰大厦有 限公司 同一母公 司 销售商品、 接受劳务 59.39 169.69 -110.30

5 山东华泰热力有限 公司 同一母公 司 购买或销售 商品、提供 劳务 73,815.42 89,359.41 -15,543.99

6 山东黄河三角洲矿 盐化工有限公司 同一母公 司 销售商品 0.9 0.43 0.47

7 东营市新华印刷厂 同一母公 司 购买或销售 商品、提供 或接受劳务 6,626.88 9,086.71 -2,459.83

8 东营华泰商业运营 管理有限公司 同一母公 司 销售商品 0.07 0.10 -0.03

9 东营华泰置业有限 责任公司 同一母公 司 销售商品 3,810.83 5.36 3,805.47

10 东营亚泰置业有限 公司 同一母公 司 销售商品 0.58 0.92 -0.34

11 山东华泰国际贸易 有限公司 同一母公 司 购买商品 114.78 1.20 113.58

12 山东泰强物流有限 公司 同一母公 司 销售商品、 提供劳务 15.75 14.34 1.41

13 东营华泰物业服务 有限公司 同一母公 司 销售商品 1.85 2.82 -0.97

14 东营华泰建筑安装 有限公司 同一母公 司 销售商品、 接受劳务 291.58 225.64 65.94

15 东营盛邦建材有限 公司 同一母公 司 销售商品、 接受劳务 142.62 36.23 106.39

16 青岛华泰江山实业 有限公司 同一母公 司 购买或销售 商品 936.52 10.07 926.45

17 青岛华泰国际物流 有限公司 同一母公 司 购买或销售 商品 451.96 1,256.72 -1,256.62

18 日照华泰置业有限 公司 同一母公 司 租赁费 262.13 246.34 15.79

19 东营通和物流有限 公司 高管关联 销售商品、 接受劳务 1,913.06 2,074.85 -161.79

20 山东华泰英特罗斯 化工有限公司 合营企业 购买或销售 商品 15,857.71 8,576.05 7,281.66

21 山东斯道拉恩索华 泰纸业有限公司 联营企业 销售商品、 提供劳务 1,848.03 2,225.95 -377.92 合计 148,152.40 150,594.36 -2,893.80

2、预计2019年度日常关联交易 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,结合以前年度公 司实际发生的关联交易情况, 公司2019年度对与相关关联单位可能产 生的日常关联交易事项预计如下: 单位:万元 序号 关联方名称 关联方与上市公 司的关联关系 关联交易内容 关联交易预测金额 关联采购 关联销售 其他