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2012 年年度报告

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600462 2012 年年度报告 披露时间:2013年3月29日 披露报纸: 《中国证券报》 《上海证券报》 延边石岘白麓纸业股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吕桂霞 工作原因 王秀宏

三、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

四、公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会 计主管人员)杨庆伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司

2012 年度的净利润为 60,349.06 万元,主要靠执行《破产重整计划》债务重组收 益实现盈利,扣除非经常性损益后的净利润为-8,247.68 万元,2012 年末未分配 利润为-88,753.08 万元.所以公司本期利润不分配,不提取法定公积金,不分红 利,不送股.

六、本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 延边石岘白麓纸业股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示

4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

22

第六节 股份变动及股东情况

28

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

33

第八节 公司治理

40

第九节 内部控制

45

第十节 财务会计报告

46 第十一节 备查文件目录

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2012 年年度报告

4

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 石岘纸业、公司、本公司 指 延边石岘白麓纸业股份有限公司 敦化金诚 指 敦化市金诚实业有限责任公司 吉林石纸 指 吉林石岘纸业有限责任公司 重整计划 指 延边石岘白麓纸业股份有限公司 重整计划 延边中院 指 吉林省延边朝鲜族自治州中级人 民法院 图们市双麓废旧物资回收有限责 任公司 指 双麓公司、子公司 元、万元 指 人民币元、万元

二、 重大风险提示:

2012 年度,公司完成了破产重整,在破产重整期间,公司通过技术改造, 调整产品结构,进一步提高了溶解浆产品的质量和档次.但由于溶解浆产品的下 游粘胶行业市场低迷,产品价格持续下滑,导致报告期内,公司主营业务仍然亏 损.2013 年,公司通过进一步技术改造、研发新产品,但是设备运行情况及市 场变化情况等不可控因素尚需市场检验,公司营业利润存在不确定性. 公司将在

2013 年通过技术改造,生产更高档次的特种溶解浆,丰富溶解浆 产品的结构,进一步实现溶解浆产品的升级换代.加强管理,进一步降低化工产 品成本,对高强粘结剂、高档染料分散剂等产品进行稳定生产,进一步提升公司 盈利能力. 延边石岘白麓纸业股份有限公司