PDF《铭源医疗发展有限公司*》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就本公布全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 铭源医疗发展有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:0233) 截至二零一五年十二月三十一日止年度 之全年财务业绩公布 背景资料 由於铭源医疗发展有限公司 ( 「本公司」 ) 未能刊发其截至二零一四年十二月三十一日 止财政年度及之后的经审核财务报表,故此本公司股份自二零一五年四月一日起於 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 暂停买卖. 於二零一四年九月十日举行之股东特别大会后,本公司未能於百慕达一九八一年公 司法 ( 「BCA 1981」 ) 及本公司的新公司细则第67条所规定的期限内举行股东周年大 会(「股东周年大会」 ) .百慕达首席法官授予宽免,准许本公司的主要股东Greater Achieve Limited召开其股东周年大会.Greater Achieve Limited召开的股东周年大会 於二零一六年五月二十日举行.於该大会上,各董事或退任或被罢免,本公司董事 局的全体成员被替换,而国富浩华 (香港) 会计师事务所有限公司获委任为本公司核 数师,代替德勤 ? 关黄陈方会计师行 ( 「德勤」 ) . 本公司董事局的新成员并无获得本公司於二零一六年五月二十日前持有的大部分会 计账簿及记录.於委任新董事之前,本公司的硬碟因被移除而无法再取得当中的电 脑记录,而其银行记录亦被删除.本公司及其附属公司,尤其是上海数康生物科技 有限公司 ( 「上海数康」 ) 及上海铭源数康生物芯片有限公司 ( 「上海铭源生物芯片」 ) 的大部份会计记录亦无法再取得. 本公司董事局 ( 「董事局」 ) 谨此根说热〉玫牟静峒凹锹,公布本公司及其附属公 司 (统称 「本集团」 ) 截至二零一五年十二月三十一日止年度 ( 「本年度」 ) 的综合业绩, 连同截至二零一四年十二月三十一日止年度的比较数字.董事局的成员对本公布所 载资料的完整性概不发表任何声明. * 仅供识别 C

2 C 业务回顾 於本公布日期,董事局仍处於取回本集团两间主要附属公司上海数康及上海铭源 生物芯片之控制权的阶段,并且无法获得其簿册及记录.因此,本集团无法将截 至二零一五及二零一四年十二月三十一日止年度此等两间附属公司及其有关投资 之业绩综合至本集团 ( 「终止确认」 ) .终止确认导致二零一四年财政年度亏损港币 804.5百万元.终止确认上述附属公司后,本集团仅保留医疗保健业务,该业务在 全国各地的医院向女性病人出售HPV DNA诊断试剂盒.该业务录得总销售额港币 五千九百七十万元 (二零一四年:港币四千五百二十万元) . 购买、出售或赎回本公司上市证券 基於可获得的资料及或文件,本公司或其任何附属公司概无於本年度购买、出售 或赎回本公司的任何上市证券. 企业管治常规 基於可获得的资料及或文件,董事局无法确定本公司於本年度是否有遵守附录 十四所载之企业管治守则之守则条文. 审核委员会审阅年度业绩 年度业绩已由审核委员会审阅. 未来发展 本公司继续透过位於中国内地的港龙生物科技 (深圳) 有限公司开展其制造及销售 HPV芯片及相关设备的主要业务. 股东可参阅本公司分别於二零一八年八月十日、二零一八年十一月十五日、二零 一九年二月十一日及二零一九年五月二日刊发之有关暂停买卖之最新情况的公布. 本公司将尽力公布所有尚未刊发的财务业绩,并向联交所证明所有复牌条件经已达 成,同时向证监会证明其关注的事宜已得到妥善解决. C