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证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-003 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任.

淄博齐翔腾达化工股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第八次会议通知于2012年3月27日以 电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2012年4月16日在公司会议室现场召开,会议应到董事9 名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定.会 议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以记名投票方式形成如下决议: 1.审议并通过了《 公司2011年度董事会工作报告》 该议案需要提交公司2011年度股东大会审议. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 2.审议并通过了《 公司2011年年度报告及其摘要》 同意报告期内,公司对以前年度披露的财务数据进行的追溯调整,主要因为公司以同一控制下企业合 并原则对收购淄博翔达化工有限公司100%股权进行会计处理需对财务报表相关项目进行追溯调整. 同意 公司2011年度报告及其摘要内容. 该议案需要提交公司2011年度股东大会审议. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 3.审议并通过了《 公司2011年度总经理工作报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 4.审议并通过了《 公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》 公司2011年甲乙酮预算产量14.5万吨, 实际完成产量14.84万吨, 完成计划的102.34%. 计划营业收入 27.48亿元,计划利润总额5.4亿元,实际实现营业收入278,757万元,实现利润总额62,534万元,分别完成计 划任务的112.49%和115.47%,与去年同期相比分别增长了13.37%和20.91%, 公司2012年度计划营业收入35亿元,计划利润总额5.13亿元.上述财务预算并不代表公司对2012年度 的盈利预测,更不代表对投资者的承诺,财务预算数据能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素,存在 较大的不确定性. 该议案需要提交公司2011年度股东大会审议. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 5.审议并通过了《 公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》 根据母公司2011年度利润表,母公司实现净利润329,705,181.10元,提取法定公积金32,970,518.11元, 加年初未分配利润236,472,167.07元,减报告期内支付给股东的红利129,780,000.00元,截止2011年末母公 司可供股东分配的利润为403,426,830.06元. 同意公司2011年度利润分配预案为:以公司2011年末的总股本46,720.8万股为基数,每10股派发现金 红利3元( 含税) ,拟派发的现金红利总额为140,162,400元. 同意公司2011年度资本公积转增股本预案为:以公司2011年末的总股本46,720.8万股为基数,每10股 转增2股,共计转增9,344.16万股,转增后的总股本为56,064.96万股. 该利润分配及资本公积转增股本预案合法合规. 该议案需要提交公司2011年度股东大会审议. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 6.审议并通过了《 关于聘任公司2012年度审计机构的议案》 同意继续聘任北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年度外部审计机构. 该议案需要提交公司2011年度股东大会审议. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 7.审议并通过了《 关于修订公司章程的议案》 同意因公司注册资本、经营范围变更修订公司章程有关条款.具体修改请参阅附件章程修正案. 该议案需要提交公司2011年度股东大会审议. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 8.审议并通过了《 关于批准公司2012年度日常关联交易的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避 董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生因在交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司担任董事而 成为关联董事,回避对该议案的表决. 9.审议并通过了《 公司2011年度内部控制自我评价报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 10.审议并通过了《 公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 11.审议并通过了《 关于变更部分超募资金用途的议案》 同意将原计划用于收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程 改扩建项目的8340万元人民币超募资金变更为用于投资建设配套公用工程项目. 有关详情请参与公司于 2012年4月18日披露的《 关于变更部分超募资金用途的公告》 . 该议案需要提交公司2011年度股东大会审议. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 12.审议通过了《 关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案》 同意变更5万吨稀土顺丁橡胶项目的实施主体,由本公司使用超募资金实施该项目.淄博齐翔腾达橡胶 有限公司在清算后予以注销.有关详情请参阅公司与2012年4月18日披露的《 关于变更超募资金投资项目实 施主体的公告》 . 该议案需要提交公司2011年度股东大会审议. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 13.审议通过了《 关于制定的议案》 该议案需要提交公司2011年度股东大会审议. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 14.审议通过了《 关于修订的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 15.审议通过了《 关于修订的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 16. 审议并通过了《 关于召集公司2011年度股东大会的议案》 同意召集公司2011年度股东大会于2012年5月9日在本公司总部会议室召开. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避 特此公告. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2012年4月18日 附件: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 章程修订案 因公司经营范围及拟实施公积金转增股本方案,公司注册资本及各股东认购股份数发生变更,需要对 公司章程相关条款进行修订.主要修订内容如下: 第六条 由原来的: 公司注册资本为人民币肆亿陆仟柒佰贰拾万捌仟元 修订为: 公司注册资本为人民币伍亿陆仟零陆拾肆万玖仟陆佰元 . 第十三条 由原来的: 经依法登记,公司的经营范围:前置许可经营项目工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙 酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳