PDF《Disclosure》

( 2) 公司董事、监事和高级管理人员;

( 3) 公司特聘律师及相关工作人员;

6、会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议召集有关事项经公司第二届董事会第八次会议审议 通过,符合有关法律、法规和《 公司章程》 的相关规定.

二、会议审议事项

1、公司2011年度董事会工作报告;

2、公司2011年度监事会工作报告;

3、公司2011年年度报告及其摘要;

4、公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告;

5、公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案;

6、关于聘任公司2012年度审计机构的议案;

7、关于修订公司章程的议案;

8、关于变更部分超募资金用途的议案;

9、关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案;

10、关于制定《 对外投资管理制度》 的议案;

11、关于修订《 股东大会议事规则》 的议案;

12、关于修订《 董事会议事规则》 的议案;

13、关于制定《 对外担保管理制度》 的议案 以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第六次会议及/或公司第二届监事会第七次 会议审议通过, 具体内容分别详见公司在2012年4月18日及2011年9月29日的 《 中国证券报》 、《 证券时报》 、 《 上海证券报》 、《 证券日报》 及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及监事会决议公告等相关公告. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职.

三、会议登记 1.登记办法 ( 1) 法人股股东凭营业执照复印件( 加盖........