PDF《法律意见书 》

一、本次挂牌的批准和授权.3?

二、本次挂牌的主体资格.4?

三、股份公司本次挂牌的实质条件.5?

四、股份公司的设立.9?

五、股份公司运营分开情况.13?

六、股份公司发起人、股东和实际控制人.15?

七、股份公司的股本及演变.18?

八、股份公司的业务.35?

九、关联交易及同业竞争.39?

十、股份公司的主要财产.50? 十

一、股份公司的重大债权债务.58? 十

二、股份公司重大投资、委托理财等重要事项.68? 十

三、股份公司的重大资产变化及收购兼并.68? 十

四、股份公司章程的制定与修改.68? 十

五、股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.69? 十

六、股份公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化......?72? 十

七、股份公司的税务.78? 十

八、股份公司的环境保护、安全生产和企业信用等情况.83? 十

九、股份公司的社保及住房公积金缴纳情况.87? 二

十、股份公司涉及的诉讼、仲裁和行政处罚.88? 二十

一、推荐机构.90? 二十

二、结论.91? ? 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 1? ? 释? ? 义? 在本法律意见书内,除非文意另有所指,下列简称具有下述涵义:? 本所 指 北京大成(上海)律师事务所 股份公司或公司 指 无锡双诚炭黑科技股份有限公司 有限公司 指 无锡双诚炭黑有限公司 双诚炭黑厂 指 无锡双诚炭黑厂 有机五厂 指 宜兴市有机化工五厂 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 《审计报告》 指 天职国际出具的 天职业字[2016]16239 号《审计报告》 无锡市工商局 指 无锡市工商行政管理局 宜兴市工商局 指 宜兴市工商行政管理局、 宜兴市市场监督管 理局 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 2? ? 宜兴市国土局 指 宜兴市国土资源局 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 股份公司不时修订并适用的公司章程 (具体 视上下文而定) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 (2013 年修订) 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 (2013 年12 月26 日修订) 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (2013 年12 月30 日修订) 本次挂牌 指 本次公司申请股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国 指 中华人民共和国 元、万元 指 人民币元、万元 注:法律意见书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致.? 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 3? ? ? 正? ? 文?

一、本次挂牌的批准和授权?

(一)2016 年12 月20 日, 股份公司第一届董事会第二次会议审议通过 《关于申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 、 《关于挂牌 后股票转让方式的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让相关事宜的议案》 、 《关于按照<

非上市公众公司监管指引第

3 号――章程必备条款>

修改公司章程的议案》 等,并同意将前述议案提交股东大会审议.?

(二)2017 年1月6日,股份公司召开