PDF《武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2019年度预计日常...》

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2019-025 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2019年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?日常关联交易对上市公司的影响: 各项日常关联交易是公司扩大 经营规模、 降低经营管理成本的正常措施手段, 对公司发展有着积极的 影响,公司利益及股东权益得到了充分保证. 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理 办法》相关规定,结合日常经营和业务开展的需要,公司对

2019 年度 可能发生的日常关联交易进行了预计,同时对

2018 年度的日常关联交 易执行情况进行了统计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经武汉长江通信产业集团股份有限公 司(以下简称 公司 或 本公司 )2019年4月12日召开的第八届董事 会第十一次会议审议通过. 公司关联董事夏存海先生、 吴海波先生回避 表决,其他七名非关联董事全部审议通过.本议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决.

2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项,并发表独立意见如 下: (1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定.本次董事会会议关联方董事 回避了表决. (2)本次拟发生的2019年度日常关联交易行为符合国家的相关规 定, 属于公司正常业务发展的需要, 公司与关联方拟发生的关联交易是 按照 公平自愿、互惠互利 的原则进行的,在定价政策、结算方式上 严格遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益,特别 是非关联股东和中小股东利益的情形.

(二)2018 年度日常关联交易执行情况 经公司

2017 年度股东大会批准,2018 年度预计的日常关联交易 金额为 4,600 万元, 实际发生的日常关联交易金额为

818 万元, 在批准 范围之内,具体情况如下: 单位:万元 关联交易内容 关联方

2018 年 预计金额

2018 年 实际发生金额 预计金额与实际金 额差异较大的原因 销售商品 武汉烽火集成有限责任公司 3,200

709 部分项目未开展 采购/销售 其他关联方 1,400

109 部分项目未开展 合计 4,600

818 /

(三)预计

2019 年度日常关联交易基本情况 根据公司的业务发展需要,预计

2019 年度内可能与关联方发生的 日常交易包括:销售商品、采购商品等.2019 年公司与关联方预计发 生日常关联交易金额为 8,400 万元.具体情况如下: 单位:万元 关联交易内容 关联方

2019 年 预计金额 占同类业 务比例 (%)

2018 年 实际发 生金额 占同类业 务比例 (%) 本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因 销售商品 武汉烽火集成有限责任公司 4,600 23.30%

709 13.61%

2019 年预计新增 项目及订单 武汉理工光科股份有限公司

700 3.55% / 0.00%

2019 年预计新增 项目及订单 采购商品 武汉烽火众智数字技术 有限责任公司 1,000 5.53% / /

2019 年预计新增 项目及订单 烽火通信科技股份有限公司 1,500 8.30% / /