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武汉祥龙电业股份有限公司

600769 2007 年年度报告 武汉祥龙电业股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

16

九、监事会报告

23

十、重要事项

24 十

一、财务会计报告

27 十

二、备查文件目录

62 武汉祥龙电业股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)公司董事张安涛先生、独立董事陈小君女士因工作原因未能出席董事会会议.

(三)武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四)公司董事长、总经理、主管会计工作负责人杨守峰及会计机构负责人(会计主管人员)丁 新华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:武汉祥龙电业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:祥龙电业 公司英文名称:WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO.LTD 公司英文名称缩写:XLDY

(二)公司法定代表人:杨守峰

(三)公司董事会秘书:杨思兵

电话:027-87602482 传真:027-87600367 E-mail:[email protected] 联系地址:武汉市洪山区葛化街化工路

31 号 公司证券事务代表:方玮琦

电话:027-87602482 传真:027-87600367 E-mail:[email protected] 联系地址:武汉市洪山区葛化街化工路

31 号

(四)公司注册地址:武汉市洪山区葛化街化工路

31 号 公司办公地址:武汉市洪山区葛化街化工路

31 号 邮政编码:430078 公司国际互联网

网址:[email protected] 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:祥龙电业 公司 A 股代码:600769

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年7月19 日 公司首次注册登记地点:武汉市洪山区葛化街化工路

31 号 公司法人营业执照注册号:4201001101954-01 公司税务登记号码:420111300053761 公司组织结构代码:30005376-1 公司聘请的境内会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋16-18 楼 武汉祥龙电业股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 11,775,968.68 利润总额 12,014,704.48 归属于上市公司股东的净利润 9,549,432.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,310,696.63 经营活动产生的现金流量净额 74,151,142.68

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 50,256.49 债务重组损益 250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -61,520.69 合计 238,735.80 注:上表中收益为正数,损失为负数