PDF《湖南奥莎电梯集团股份有限公司 公开转让说明书》

(六)产品质量风险 由于电梯产品属于特种设备,其安全性和可靠性要求高.国家已出台一系列 法律法规对电梯产品的设计、制造、安装、维保、改造等工作进行严格规范,电 梯生产企业需对电梯产品质量终身负责.公司注重过程管理,并制定了完整的质 量控制体系, 申报期内公司产品在使用过程中从未发生重大安全事故,但如果未 来公司电梯产品因质量问题发生重大安全事故, 将对公司品牌和生产经营产生重 大不利影响.

(七)市场竞争加剧风险 在我国电梯行业中,外资品牌厂商处于明显的领先优势,其在技术、品牌、 市场开拓等方面具有先动优势,三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品 牌仍然引领市场发展, 但是民族品牌企业的竞争力不断提升,民族品牌的市场占 有率也逐年提高, 综合实力不断增强, 在向外资品牌学习借鉴的过程中持续进取, 然而公司若不能在品牌知名度、产能规模、营销服务体系、融资能力等方面进一 步增强实力,快速提高综合竞争力,将面临市场竞争加剧的风险. 湖南奥莎电梯集团股份有限公司 公开转让说明书

5

(八)产能制约风险 电梯整机制造的规模效益比较明显,需要较大规模的固定资产投入.随着电 梯销售规模的持续增加, 公司现有厂区已难以满足其业务发展的需要,产能瓶颈 正逐渐成为制约公司业务发展的最大障碍.为了突破现有的产能瓶颈,公司已在 湘阴开始投资建设新的厂区. 未来期间,若公司新的厂区能够按照计划如期完成 投建使用, 则将有效地解决现有的产能制约问题;

若新的厂区未能按期完成投建 使用,则公司仍将面临现有的产能制约风险,进而使公司丧失发展的机遇.

(九)人力资源的风险 电梯行业人才的专业性较强,技术人才对企业持续发展至关重要.公司也充 分认识到专业人才对公司发展的重要性,并通过改善工作环境、加强职业培训、 提高福利待遇、 完善激励机制等措施有效保证了核心技术团队的稳定性.但随着 公司业务规模的不断扩大, 公司对于电梯专业人才的需求持续增加,而电梯行业 竞争加剧,行业内的人才争夺日趋激烈,公司仍面临专业人才缺失的风险. 湖南奥莎电梯集团股份有限公司 公开转让说明书

6 目录

第一节 基本情况

10

一、公司基本情况.10

二、股票挂牌情况.10

三、股权结构情况.13

四、公司成立以来股本的形成及其变化情况.19

五、子公司情况.48

六、公司重大资产重组情况.50

七、董事、监事、高级管理人员基本情况.50

八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.53

九、与本次挂牌有关的机构.55

第二节 公司业务

58

一、公司业务概述.58

二、公司的组织结构及业务流程.59

三、公司拥有的关键资源情况.63

四、公司业务相关情况简介.69

五、公司的商业模式.73

六、公司所处的行业概况.75

第三节 公司治理

94

一、挂牌公司 三会 建立健全及运行情况.94

二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.97

三、公司独立运营情况.97

四、同业竞争.98

五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施.99

六、董事、监事、高级管理人员.99

第四节 公司财务