PDF《大冶特殊钢股份有限公司 重大资产重组停牌公告》

1 证券代码:000708 股票简称:大冶特钢 公告编号:2018-032 大冶特殊钢股份有限公司 重大资产重组停牌公告

一、停牌事由、最新进展和工作安排

1、停牌事由 大冶特殊钢股份有限公司(以下简称"公司" )拟通过发行股份方式购买中 信泰富特钢投资有限公司(以下简称"泰富投资" )等持有的江阴兴澄特种钢铁 有限公司(以下简称"兴澄特钢" )的控股权(以下统称为"本次交易"或"本 次重大资产重组" ) .

本次交易预计构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 (简称为 " 《重组办法》 " ) 第十二条规定的重大资产重组.本次交易不会导致公司控制权变更,不构成《重 组办法》第十三条规定的重组上市.

2、最新进展 截至本公告披露日, 公司已收到泰富投资出具的关于参与本次重大资产重组 的意向函.

3、工作安排 鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避 免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,经向深圳证券交易所(以下简 称"深交所" )申请,公司股票(证券简称:大冶特钢,证券代码:000708)自2018 年12 月25 日(星期二)开市起停牌. 股票停牌期间,公司需对交易标的开展初步尽职调查,与交易对方签署相关 交易协议等事宜. 公司承诺在不超过

5 个交易日的时间内披露本次重大资产重组 预案并申请复牌,即在

2019 年1月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 内容与格式准则

26 号―上市公司重大资产重组》的要求披露本次交易的相关信 息并申请复牌. 公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审 议程序,按照承诺的期限向深交所提交并披露符合相关规定要求的重组文件. 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案, 公司股票最晚将 于2019 年1月3日起恢复交易,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否 继续推进本次重大资产重组及相关原因.

二、交易标的基本情况 本次交易标的资产为兴澄特钢控股权,兴澄特钢的基本情况如下表所示: 企业名称 江阴兴澄特种钢铁有限公司 住所 江苏省江阴经济开发区滨江东路

297 号 法定代表人 俞亚鹏 注册资本 184,243.3036 万美元 公司类型 有限责任公司(台港澳与境内合资) 成立日期

1994 年11 月23 日 营业期限

1994 年11 月23 日至

2044 年11 月22 日 经营范围 生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料;

钢结构件的加工、制造、安装;

仓储(不含危险品) ;

黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研 究开发及技术服务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动)

三、主要交易对手方意向函内容

2018 年12 月24 日,公司收到主要交易对手方发来的关于参与本次重大资 产重组的意向函,主要内容如下:

1、重组标的资产:兴澄特钢的控股权.

2、交易对手方:泰富投资、江阴信富投资企业(有限合伙) 、江阴青泰投资 企业(有限合伙) 、江阴信泰投资企业(有限合伙) 、江阴扬泰投资企业(有限合 伙) 、江阴冶泰投资企业(有限合伙) .