PDF《Disclosure》

B288 2019年4月19日 星期五 信息披露 isclosure D

4、企业类型:有限责任公司 ( 法人独资)

5、法定代表人:周飞

6、经营范围:水电暖安装维修、保温、浇注料施工;

机械设备安装检修、维护 ( 特种 设备除外);

企业管理服务;

保洁服务;

电气保护试验、电气预防性试验;

发电设备检修 技术咨询服务 ( 依法须经批准项目,经相关部门批准后可开展经营活动).

7、资金来源及出资方式:以货币资金形式投入.

8、股权结构:旺能环保100%持股. 以上信息均为暂定内容,最终以工商行政管理机关核定为准. ( 二)台州能源公司基本情况:

1、公司名称:台州旺能环保能源综合开发有限公司

2、注册资本:1,000万元

3、注册地址:浙江省台州市路桥区

4、企业类型:有限责任公司 ( 法人独资)

5、法定代表人:宋平

6、经营范围:环保新能源技术开发、服务、推行、转让、管道工程建筑( 依法须经批 准项目,经相关部门批准后可开展经营活动).

7、资金来源及出资方式:以货币资金形式投入.

8、股权结构:旺能环保100%持股. 以上信息均为暂定内容,最终以工商行政管理机关核定为准. ( 三)浙江欣诺基本情况:

1、公司名称:浙江欣诺环保咨询服务有限公司

2、注册资本:1,000万元

3、注册地址:浙江省湖州市环山路899号B座302室

4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人:慎溢彬

6、经营范围:环保咨询,环保服务,环保技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).

7、资金来源及出资方式:以货币资金形式投入.

8、股权结构:旺能环保持股85%+自然人持股15%. 以上信息均为暂定内容,最终以工商行政管理机关核定为准. ( 四)青田旺能基本情况:

1、企业名称:青田旺能环保能源有限公司

2、注册资本:5,000万元

3、成立日期:2018年01月02日

4、住所:浙江省丽水市青田县鹤城街道高湾绿园6幢2-2701室

5、企业类型:有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资)

6、法定代表人:付夏

7、公司经营范围:焚烧垃圾发电;

回收、销售废金属;

生产、销售灰渣水泥制品;

蒸 汽供应服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、增资前后对比: 增资前 增资后 注册资本 5,000万元人民币 9,478万元人民币 股东名单 旺能环保 旺能环保 持股比例 100% 100% ( 五)台州旺能基本情况:

1、企业名称:台州旺能环保能源有限公司

2、注册资本:10,000万元

3、成立日期:2009年09月10日

4、住所:浙江省台州市路桥区蓬街镇十塘

5、企业类型:有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资)

6、法定代表人:叶润钢

7、公司经营范围:环保能源的开发、利用;

电子产品、电力环保设备批发.

8、增资前后对比: 增资前 增资后 注册资本 10,000元人民币 25,000万元人民币 股东名单 旺能环保 旺能环保 持股比例 100% 100%

三、对外投资合同的主要内容 以上对外投资事项设立检修公司、台州能源公司及对青田旺能和台州旺能增资,均无 需签订对外投资合同. 共同投资设立浙江欣诺公司,是外投资各方遵循了自愿、公平、合理、协商一致的 原则,均同意以货币方式出资新设立有限公司,本次交易符合有关法律、法规的规定, 不存在损害公司和公司股东利益的情况. 出资协议的主要内容: ( 一)出资金额及期限 浙江欣诺环保咨询服务有限公司注册资本1,000万元,旺能环保以货币出资,出资 额850万元人民币,占公司注册资本的85;

慎溢彬以货币出资,占注册资本的12%;

林国 轩以货币出资,占注册资本的3%. 各方应在浙江欣诺成立之日起10年内缴清其认缴出 资额. ( 二)公司治理结构

1、公司设股东会,股东会由全体股东组成,股东按照出资比例行使表决权.

2、公司不设董事会,设执行董事一名,由股东会选举产生,执行董事任期三年,连 选可以连任. 执行董事担任公司法定代表人.

3、公司不设监事会,设监事一名,由非职工代表担任,并经股东会选举产生. 监事 任期三年,连选可以连任.

4、公司设经理,由执行董事兼任.

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1.出资设立检修公司有利于公司规范检修管理、发展专业化检修业务,提高设备的 管理水平,符合企业经营发展需要. 2.出资设立台州能源公司是为了配套服务垃圾焚烧发电项目,同时在区域内开拓 垃圾发电地区竞争力,实现新的利润增长点. 3.出资设立浙江欣诺是为了顺应公司完善产业布局,提升整体实力的战略需要.紧 紧围绕公司战略定位,通过经营模式创新,提升市场、建设、运营业务的职业化、专业 化、市场化水平,有效进行资源整合,形成驱动公司发展的新动力,进一步提升公司的 核心竞争力和盈利能力. 4.增资青田旺能是公司根据青田旺能的投资建设情况、总投规模、资金需求安排情 况做出的决定,不存在额外风险,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会导致 公司合并财务报表范围变更,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形. 5.增资台州旺能是公司根据台州旺能的投资建设情况、总投规模、资金需求安排情 况做出的决定,不存在额外风险,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会导致 公司合并财务报表范围变更,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形. 以上事项尚需按照法定程序办理工商登记手续. 设立后,可能存在一定的市场、经 营和管理等方面的风险,公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求,采取积极 的经营策略,完善各项内控制度和监督机制,确保对控股公司的管理,积极防范和应对 风险. 旺能环境股份有限公司董事会 2019年4月17日 证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-29 旺能环境股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、会计政策变更概述 2018年6月15日,财政部发布了 《 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式 的通知》( 财会[2018]15号),对财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的 非金融企业按要求编制财务报表. 2017年3月31日, 财政部修订了 《 企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》 ( 财会[2017]7号)、 《 企业会计准则第23号―金融资产转移》 ( 财会[2017]8号)、 《 企业 会计准则第24号―套期会计》 ( 财会[2017]9号);

2017年5月2日,财政部修订了《 企业 会计准则第37号―金融工具列报》 ( 财会[2017]14号),要求在境内外同时上市的企业 以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行, ........