PDF《华新水泥股份有限公司》

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第二节 发行人

2014 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况 发行人经原湖北省体改委鄂改[1992]60 号文批准,由原华新水泥厂等八家 企业为主要发起人,以社会募集方式于

1993 年11 月30 日设立股份有限公司. 设立时,各发起人的出资折合总股本数为 9,227.24 万股,合计人民币 9,227.24 万元. 经湖北省政府鄂政函[1993]53 号文及中国证监会证监发审字[1993]63 号文 批准,发行人于

1993 年11 月向社会公开发行人民币普通股 4,472.76 万股,公 开募股后华新水泥总股本为 13,700 万股.

1994 年1月, 除内部职工股之外的社 会个人股 3,600 万股在上证所上市.

1994 年4月8日经公司股东大会批准, 华新水泥以资本公积金向全体股东 按每

10 股转增

2 股的比例向全体股东转增股份, 转增后华新水泥总股本变更为 16,440 万股,其中国家股 9,152.688 万股,境内法人股 2,487.312 万股,流通股 4,320 万股( 流通 A 股 ) ,内部职工股

480 万股.1994 年7月,480 万股内部 职工股在上证所上市,至此,华新水泥流通 A 股变更为 4,800 万股.

1994 年11 月26 日,经上海市证券管理办公室沪证办[1994]133 号文批准, 华新水泥公开发行 B 股8,700 万股,于1994 年12 月9日在上证所上市交易. 该次发行以后,华新水泥总股本变更为 25,140 万股,其中国家股 9,152.688 万股,境内法人股 2,487.312 万股,流通 A 股4,800 万股,流通 B 股8,700 万股.

1999 年3月2日, 经中国证监会[1999]1 号文批准, 华新水泥向 Holchin B.V. 定向增资发行 B 股7,700 万股,并于

1999 年3月12 日在上证所上市交易.该 次发行以后,华新水泥总股本变更为 32,840 万股,其中国家股 9,152.688 万股, 境内法人股 2,487.312 万股,流通 A 股4,800 万股,流通 B 股16,400 万股.

2005 年9月, 根据湖北省及黄石市国资监管部门的批复和公司股东大会的

8 批准,华新水泥进行了股权分置改革.2005 年12 月16 日,华新水泥召开了 A 股市场相关股东现场会议,审议通过了华新水泥股权分置改革方案,非流通股 股东通过向流通A股股东支付对价股份的方式获得其所持股份在A股市场的流 通权,流通 A 股股东每持有

10 股流通 A 股获赠

3 股股份.华新水泥于

2005 年12 月28 日实施了股权分置改革方案, A 股股票于

2005 年12 月29 日恢复交 易,股权分置改革顺利完成.该次股权分置改革之后,华新水泥的总股本为 32,840 万股,其中国家股 7,925.0648 万股,境内法人股 2,274.9352 万股,流通 A 股6,240 万股,流通 B 股16,400 万股.

2008 年1月7日,华新水泥........