PDF《贵州盘江精煤股份有限公司 收购报告书》

六、本次收购已履行和尚未履行的程序.43

3 释义在本报告书中,除非特别说明,下列简称具有以下含义. 盘江集团 指 盘江煤电(集团)有限责任公司 申请人、收购人 指 盘江集团及其一致行动人 一致行动人、盘江煤电 指 贵州盘江煤电有限责任公司 兖矿集团 指 兖矿集团有限公司(盘江煤电的股东之一) 盘江股份、上市公司 指 贵州盘江精煤股份有限公司 新井公司 指 贵州盘江煤电新井开发有限公司 盘南煤炭 指 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 土城矿 指 贵州盘江煤电有限责任公司土城矿 月亮田矿 指 贵州盘江煤电有限责任公司月亮田矿 金佳矿 指 新井公司持有的金佳矿 山脚树矿 指 贵州盘江煤电有限责任公司山脚树矿 老屋基矿 指 贵州盘江精煤股份有限公司老屋基矿 火烧铺矿 指 贵州盘江煤电有限责任公司火烧铺矿 机电分公司 指 贵州盘江煤电有限责任公司机电分公司 供应分公司 指 贵州盘江煤电有限责任公司物资供应分公司 安全技术培训中心 指 贵州盘江煤电有限责任公司煤矿安全技术培训中心

4 交易标的 指 盘江集团持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿

4 项采矿权、国债专项资金和煤炭价格调节补助基金所 形成的安全生产辅助性资产以及

54 项土地使用权;

盘 江煤电持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山 经营性资产;

火烧铺矿改扩建工程、老屋基矿生产经营 辅助性资产、盘北选煤厂生产经营辅助性资产和老屋基 选煤厂生产经营辅助性资产;

机电分公司、 供应分公司、 运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和 宣传部等下属职能部门的相关资产 律师 指 青蓝紫律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 贵州省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中和正信 指 中和正信会计师事务所 中发国际 指 中发国际资产评估有限公司 中天华 指 北京中天华资产评估有限责任公司 《收购管理办法》 指2006 年9月1日起施行的《上市公司收购管理办法》 本次交易 指 盘江股份向盘江煤电和盘江集团定向发行股份购买资 产,并以等额承债方式向新井公司收购其持有的金佳矿 相关资产的交易行为 本次收购 指 盘江集团及其一致行动人盘江煤电以持有的交易标的 认购盘江股份新增股份的行为 本报告书 指 贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书 审计基准日、评估基准 日指2008 年4月30 日元指中国法定货币人民币元

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第一节 收购人介绍

一、盘江煤电(集团)有限责任公司

(一)基本情况 公司名称:盘江煤电(集团)有限责任公司 公司类型:有限责任(国有独资) 注册地址:贵州省盘县红果镇干沟桥 主要办公地点:贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥 法定代表人:张仕和 注册资本:52,374 万元 营业执照号:5202001210256(1-1) 税务登记证号码:国地税 黔字

520202214650279 号 成立日期:1997 年01 月16 日 经营范围:原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设 计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、 种植、化工、冶炼;

自营出口:焦炭、金属镁、电解铝;

自营进口:本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件. 主要股东名称:贵州省国资委(唯一股东) 通讯地址:贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥 联系人:陈直梁 联系