PDF《关连交易》

4 董事 (包括独立非执行董事,但不包括杨玳诗女士) 认为,该协议之条款及条件属 公平合理,为一般商务条款,并且符合本公司及其股东的整体利益.本公司董事总 经理杨玳诗女士基於其与买方之关系 (载於下文 「上市规则之含意」 一段) ,彼须并 已於本公司董事会会议上放弃投票. 该交易之财务影响 於该交易完成后,英皇金号将不再是本公司之附属公司. 本公司将因该交易而录得账面收益约7,900,000港元,其为代价与英皇金号於完成 时之资产净值两者之间的差额. 上市规则之含意 利晋为本公司之全资附属公司,而本公司则由AY Trust间接拥有60.13%权益,AY Trust之受托人为STC International Limited.Emperor Service由YF Trust间接全资拥 有,而STC International Limited亦为YF Trust之受托人.本公司董事总经理杨玳诗女 士为该两个信托其中一位合资格受益人.因此,根鲜泄嬖虻14A章,该协议构 成本公司之关连交易. 由於该交易之适用百分比率超过0.1%但低於5%,故根鲜泄嬖虻14A.32(1)条, 该交易须遵守上市规则有关汇报及公告之规定,惟可获豁免遵守有关独立股东批 准之规定. 本公告所使用词汇 在本公告内,除非文义另有所指,否则下列词语具有下列涵义: 「该协议」 指 利晋 (作为卖方) 与Emperor Service (作为买方) 於二 零一一年九月二十三日订立之买卖协议,内容有关 出售股份 「AY Trust」 指 本公司视作主要股东杨受成博士创立之全权信托The Albert Yeung Discretionary Trust,杨玳诗女士为其中 一位合资格受益人

5 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 英皇证券集团有限公司,於百慕达注册成立之豁免 有限公司,其股份於联交所上市 「完成」 指 买卖出售股份之事项根眯橹蹩钔瓿 「完成日期」 指 该协议内所载之先决条件获履行后7日内 「代价」 指 出售股份之代价 「董事」 指 本公司董事 「英皇金号」 指 英皇金号有限公司,於香港注册成立之公司,并为 本公司之全资附属公司 「Emperor Service」 指Emperor Service Group Limited,於英属处女群岛注 或 「买方」 册成立之公司,并为YF Trust之全资附属公司,其为该 协议之买方 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「会籍」 指 金银业贸易场行员 「利晋」 指 利晋集团有限公司,於英属处女群岛注册成立之公 司,并为本公司之全资附属公司,其为该协议之卖 方6「出售股份」 指 英皇金号股本中7,000,000股每股面值1.00港元之普通 股,其为已发行及缴足股款,并相当於英皇金号之 全部已发行股份 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「该交易」 指 根眯樗饨兄灰 「YF Trust」 指The Yeung Family Discretionary Trust,杨玳诗女士为 其中一位合资格受益人之全权信托基金 「港元」 指 香港法定货币港元 「%」 指 百分比 承董事会命 英皇证券集团有限公司 董事总经理 杨玳诗 香港,二零一一年九月二十三日 於本公告日期,董事会成员包括: 执行董事: 杨玳诗女士 (董事总经理) 蔡淑卿女士 陈佩斯女士 独立非执行董事: 郭志鱿壬 郑永强先生 朱嘉荣先生 * 仅供识别