PDF《招金矿业股份有限公司》

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ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金矿业股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 公告 非执行董事、安全环保委员会委员及审计委员会委员 之辞任及执行董事及非执行董事之委任 董事会宣布: (1) 王培福先生已辞任非执行董事以及安全环保委员会委员职务,陈国平先生 已辞任非执行董事以及审计委员会委员职务,吴仲庆先生已辞任非执行董 事职务,三人之辞任均自二零一二年三月二十三日起生效;

及(2) 李秀臣先生已获委任为执行董事以及安全环保委员会委员职务,叶凯先生 已获委任为非执行董事以及审计委员会委员,孔繁河先生已获委任为非执 行董事,三人之委任均自二零一二年三月二十三日起生效. 非执行董事之辞任 招金矿业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 之董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,王培福先生 ( 「王先生」 ) 因工作变动原因,已提出辞任本公司非执行董事以及安全环保委员会 委员职务,陈国平先生 ( 「陈先生」 ) 因工作变动原因,已提出辞任本公司非执行董 事以及审计委员会委员之职务,吴仲庆先生 ( 「吴先生」 ) 因工作变动原因,已提出 辞任本公司非执行董事之职务,三人之辞任均自二零一二年三月二十三日起生效. 王先生、陈先生及吴先生确认,彼等与董事会之间并无意见分歧,亦无有关其辞 任之事项须敦请本公司股东加以垂注. 本公司谨此就王先生、陈先生与吴先生在任期间对本公司所作出的宝贵贡献表示 感谢,并谨祝愿彼一切顺利.

2 执行董事及非执行董事之委任 董事会亦宣布,李秀臣先生 ( 「李先生」 ) 已获委任为本公司之执行董事以及安全环 保委员会委员,叶凯先生 ( 「叶先生」 ) 已获委任为本公司之非执行董事以及审计委 员会委员,孔繁河先生 ( 「孔先生」 ) 已获委任为本公司之非执行董事,三人之委任 均自二零一二年三月二十三日起生效. 李先生之简历如下: 李秀臣先生 李秀臣先生,48岁,先后担任罗山金矿生产办公室技术员,大秦家金矿生产科副 科长、调度室主任及第一副矿长等职务,北截金矿、中矿金业之副矿长、副总经 理,欣源黄金科技发展有限公司副总经理、董事长兼总经理,自2007年2月起担任 本公司副总裁.李先生现任新疆招金矿业开发有限公司执行董事 (法定代表人) , 青河县金都矿业开发有限公司董事、董事长 (法定代表人) ,哈密市招金泰合矿业 有限公司执行董事 (法定代表人) ,阿勒泰市招金昆合矿业有限公司执行董事 (法 定代表人) ,辽宁招金白云黄金矿业有限公司董事、董事长 (法定代表人) ,若羌 县昌运三峰山金矿有限责任公司董事,阿勒泰正元国际矿业有限公司董事,招远 市招金大秦家矿业有限公司董事,招远市招金纪山矿业有限公司董事.李先生毕 业於沈阳黄金学院采矿工程专业,拥有高级工程师资格. 除上文所披露者外,李先生於本公告日期前三年并无於任何其它上市公司担任任 何董事职位,亦无担任任何其它主要职务.除上文所披露者外,李先生与本公司 的任何董事、监事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系.於本公告 日期,李先生并无持有本公司的任何股份权益 (定义见证券及期货条例第XV部) . 李先生将与本公司订立一份服务合约,期限自二零一二年三月二十三日起至本届 董事会任期届满时止,并须根竟咀橹鲁滔冈蛟诠啥蠡嵘下种蹈嫱思爸 选连任.李先生作为执行董事将不会从本公司收取任何酬金. 除上文所披露者外,并无任何其它有关委任李先生为执行董事的事宜须提请股东 注意,亦无任何其它事宜须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 ( 「上市规 则」 ) 第13.51(2)(h)至(v)条予以披露.