PDF《招金矿业股份有限公司》

3 叶先生之简历如下: 叶凯先生 叶凯先生,49岁,先后担任上海友谊集团股份有限公司(SH.600827)副总经理兼董 事会秘书、上海友谊百货有限公司副总经理、上海百联西郊购物中心有限公司总 经理兼主席、上海百联集团总经理助理兼副总经理及上海豫园董事长.自2010年9 月起,担任上海复星高科技 (集团) 有限公司地产部总经理.自2011年8月起,兼 任上海豫园旅游商城股份有限公司(SH.600655)董事长.叶先生毕业於中共中央党 校经济学专业研究生学历,拥有丰富的业务营运经验. 除上文所披露者外,叶先生於本公告日期前三年并无於任何其他上市公司担任任 何董事职位,亦无担任任何其他主要职务.叶先生与本公司的任何董事、监事、 高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系.於本公告日期,叶先生并无持 有本公司的任何股份权益 (定义见证券及期货条例第XV部) . 叶先生将与本公司订立一份服务合约,期限自二零一二年三月二十三日起至本届 董事会任期届满时止,并须根竟咀橹鲁滔冈蛟诠啥蠡嵘下种蹈嫱思爸 选连任.叶先生作为非执行董事将不会从本公司收取任何酬金. 除上文所披露者外,并无任何其他有关委任叶先生为非执行董事的事宜须提请股 东注意,亦无任何其他事宜须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露.

4 孔先生之简历如下: 孔繁河先生 孔繁河先生,45岁,先后担任上海银鸿投资管理有限公司总经理、三胞集团有 限公司投资总监、复星集团业务部副总经理及上海豫园旅游商城股份有限公司 (SH.600655)副总裁兼首席投资官.孔先生毕业於南京理工大学,持有经济学硕士 学位,并拥有丰富的投资经验. 除上文所披露者外,孔先生於本公告日期前三年并无於任何其他上市公司担任任 何董事职位,亦无担任任何其他主要职务.除上文所披露者外,孔先生与本公司 的任何董事、监事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系.於本公告 日期,孔先生并无持有本公司的任何股份权益 (定义见证券及期货条例 (香港法例 第571章) 第XV部) . 孔先生将与本公司订立一份服务合约,期限自二零一二年三月二十三日起至本届 董事会任期届满时止,并须根竟咀橹鲁滔冈蛟诠啥蠡嵘下种蹈嫱思爸 选连任.孔先生作为非执行董事将不会从本公司收取任何酬金. 除上文所披露者外,并无任何其他有关委任孔先生为非执行董事的事宜须提请股 东注意,亦无任何其他事宜须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. 董事会谨此热烈欢迎李先生、叶先生及孔先生加入董事会. 承董事会命 招金矿业股份有限公司 董事长 路东尚 中国?招远,二零一二年三月二十三日 於本公告刊发日期,董事会成员包括:执行董事:路东尚先生、翁占斌先生及 李秀臣先生,非执行董事:梁信军先生、丛建茂先生、叶凯先生及孔繁河先生, 独立非执行董事:燕洪波先生、叶天竺先生、陈晋蓉女士及蔡思聪先生. * 仅供识别 ........