PDF《江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事、监事、高级管理人...》

公告编号:2018-033 证券代码:834741 证券简称:三棱股份 主办券商:华林证券 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议于

2018 年7月13 日审议并通过: 提名岳建明、范英、钱飞、陈清娥、董维为公司董事,任职期限三年,自2018 年8月5日起至

2021 年8月4日. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由岳建明主持. 本次换届已经公司

2018 年第三次临时股东大会审议并通过,不需另提交股东大会 审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董事人员情况 董事岳建明持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事范英持有公司股份 1,916,048 股,占公司股本的 3.19%.不是失信联合惩戒对 象. 董事钱飞持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事陈清娥持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事董维持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 3.首次任命董事人员履历 公告编号:2018-033 本届董事会董事均为连任,不存在新任董事的情况.

(二)监事换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于

2018 年7月13 日审议并通过: 提名刘辉、赵汝勇为公司监事,任职期限三年,自2018 年8月5日起至

2021 年8月4日. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由刘辉主持. 本次换届已经公司

2018 年第三次临时股东大会审议并通过,不需另提交股东大会 审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 监事刘辉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 监事赵汝勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 3.首次任命监事人员履历 本届监事会监事均为连任,不存在新任监事的情况.

(三)职工代表监事换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年职工代表大会第一次会议 于2018 年8月3日审议并通过: 选举薛正印为公司职工代表监事,任职期限三年,与第二届监事会任期一致. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

29 人. 会议由薛正印主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后职工代表监事人员情况 职工代表监事薛正印持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 公告编号:2018-033 3.首次任命职工代表监事人员履历 本届监事会职工代表监事为连任,不存在新任职工代表监事的情况.

(四)董事长、高级管理人员换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年8月5日审议并通过: 选举岳建明为公司董事长, 任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议之日起 生效. 任命范英为公司总经理, 任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议之日起生 效. 任命钱飞、童本军为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决 议之日起生效. 任命薛伟为公司财务负责人, 任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日 起生效. 任命范英为公司董事会秘书, 任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日 起生效. 本次会议召开