PDF《江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事、监事、高级管理人...》

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由岳建明主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董事长、高级管理人员人员情况 董事长岳建明持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 总经理范英持有公司股份 1,916,048 股,占公司股本的 3.19%.不是失信联合惩戒 对象. 副总经理钱飞持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理童本军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人薛伟持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书范英持有公司股份 1,916,048 股,占公司股本的 3.19%.不是失信联合 惩戒对象. 公告编号:2018-033 原副总经理华继钊持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.任期届满后不再担任公 司副总经理职务. 3.首次任命董事长、高级管理人员人员履历 本届董事长、高级管理人员为连任,不存在新任董事长、高级管理人员的情况.

(五)监事会主席换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年8月5日审议并通过: 选举刘辉为公司监事会主席, 任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日 起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由刘辉主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后监事会主席人员情况 监事会主席刘辉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 3.首次任命监事会主席人员履历 本届监事会主席为连任,不存在新任监事会主席的情况.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届,为公司根据《公司法》及公司章程的规定正常换届,对公司生产、经营 产生无不利影响.

三、备查文件

(一)江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

(二)江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

(三)江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议 公告编号:2018-033

(四)江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议

(五)江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

(六)江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 董事会

2018 年8月6日