PDF《Disclosure》

A21 2014年12月8日 星期一 信息披露 isclosure D 股票简称:丹甫股份 股票代码:002366 股票上市地:深圳证券交易所 公告编号:2014-069 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 交易对方 住所/通讯地 址 交易对方 住所/通讯地 址 台海集团 烟台市莱山 区广场南 路6号 维思捷宝 天津空港经 济区西二 道82号丽港大 厦2-

510 深圳金石源 深圳市福田 区车公庙 深南大道南 侧中国 有色 大厦812室 天津维劲 天津空港经 济区西二 道82号丽港大 厦裙 房二层202-A138 海宁巨铭 浙江海宁经 编产业园 区经都二路2号经 编大厦18层1819 泉韵金属 烟台市芝罘 区幸福中 路205号 拉萨祥隆 拉萨经济技 术开发区 博达路11号1-2-1 旭日东方 北京市朝阳 区安贞西 里三区26楼B1213 海宁嘉慧 海宁市海洲 街道钱江 东路6号301-2 深圳正轩 深圳市福田 区金田路 与福中路交 界东南 荣超 经贸中心1815 青岛金石 青岛市崂山 区崂山路56号网点104 祥隆集团 烟台市莱山 区滨海中 路31号 上海开拓 上海市张江 高科技园 区蔡伦路780号820 室 烟台丰华 烟台市牟平 区宁海大 街北正阳路 东 挚信合能 上海市嘉定 区封周路655号306室 北京美锦 北京市朝阳 区光华路 甲9号4号楼6层 冠鹿创富 天津空港经 济区西二 道82号丽港大 厦裙 房二层202-A103 虞锋等34名自 然人详见本摘要

第三节 交 易对方的基 本情 况 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重组报告书全文的各部分 内容.

重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn);

备查文件的查阅地点为:四川丹 甫制冷压缩机股份有限公司、西南证券股份有限公司. 本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及摘要的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真 实、完整. 中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据 《 证券法》等相关法律、法规的规定,本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本 公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问. 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本摘要 释义 中所定义的词语或简称具有相同的涵义.

一、本次交易尚需履行的程序 2014年6月20日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了本次交易的预案.2014年12月5日, 公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了本次交易的相关议案. 本次交易尚需履行的批准程序如 下: 根据 《 重组办法》的相关规定,本次交易尚需满足的交易条件包括但不限于:

1、本次交易尚需公司股东大会审议通过,且公司股东大会同意豁免台海集团及其一致行动人以要约 方式收购公司股份的义务;

2、中国证监会对本次交易的核准. 截至本摘要签署日,相关报批事项仍在进行之中. 上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组 方案能否取得中国证监会的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性, 提请广大投资者注意投资风险.