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2018 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二零一八年七月 常州神力电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 目录

2018 年第一次临时股东大会会议议程.

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2018 年第一次临时股东大会会议须知

0 2018 年第一次临时股东大会会议议案

2 议案一:《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》2 议案二:《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》4 议案三:《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》6 常州神力电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

1 常州神力电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间:

1、现场会议召开时间为:2018 年7月23 日下午 13:30.

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间: ①网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统. ②网络投票起止日期:自2018 年7月23 日至

2018 年7月23 日. ③网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

二、现场会议地点:江苏省常州市经开区东城路

88 号常州神力电机股份有限公 司三楼会议室.

三、出席现场会议对象:

1、截止

2017 年7月18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东. 因故不能亲自出席会议的股东,可以委托授权代理 人参加会议,代理人可以不是本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师. 四:主持人:陈忠渭

五、见证律师:锦天城律师事务所律师.

六、现场会议议程:

1、参会人员签到、股东进行发言登记(12:30-13:00) ;

2、主持人宣布现场会议开始;

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数;

4、董事会秘书宣读会议须知;

5、推举

2 名股东代表和

1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票;

6、对以下议案进行审议和投票表决: 常州神力电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

2 议案 1《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 议案 2《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 议案 3《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

7、股东发言;

8、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果) ;

9、监票人代表宣读表决结果;

10、董事会秘书宣读股东大会决议;

11、见证律师宣读法律意见书;

12、签署股东大会决议和会议记录;

13、主持人宣布会议结束. 常州神力电机股份有限公司

2018 年7月23 日 常州神力电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

0 常州神力电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市 公司股东大会规则》 、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,特 制定如下会议须知: