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一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请 出席大会的股东或股东代理人 (以下统称 股东 )及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格. 股东在参会登记时间内没有通过电话、 邮件或传真方式登记的, 未在签到表上登记签到的, 或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的 股东或股东代理人,不参加表决和发言.

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状 态.

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加 股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱 大会的正常秩序.

五、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议 的安排进行;

会议进行中只接受股东的发言和提问.股东发言或提问应围绕本次 会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过

5 分钟;

股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;

在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;

股东违反上述规定,大会主持人有 权加以拒绝或制止. 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的 问题.

六、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决.现场股 东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东 常州神力电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

1 在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 弃权 三项中 任选一项,并以打 √ 表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理.

七、本次股东大会共审议

3 个议案,采取累积投票制表决方式.

八、谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为, 会议工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门处理. 常州神力电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

2 2018 年第一次临时股东大会会议议案 议案一: 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 各位股东及股东代表: 公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的有关规定,经董事会推荐,提名委员会审核,提名陈忠渭先生、陈睿先 生、顾无瑕女士、王良青先生为第三届董事会非独立董事候选人,自股东大会审 议通过之日起就任,任期三年(非独立董事候选人简历附后) . 请各位股东审议. 常州神力电机股份有限公司

2018 年7月23 日 常州神力电机股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

3 非独立董事候选人简历: 陈忠渭 先生,中国国籍,无境外永久居留权.1980 年至

1986 年任丁堰农 机厂副厂长,1986 年至

1997 年任常州市冲压件厂厂长,1994 年至

1998 年兼任 神力电机厂厂长,1998 年至

2012 年任神力有限董事长,现任神力股份董事长、 神力贸易及神力小微执行董事兼总经理. 陈忠渭先生为公司实际控制人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒. 陈睿 先生,1972 年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,毕业于常州 工学院,大专学历.1994 年至