PDF《主要交易 收购财困公司》

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主要交易 收购财困公司 及 短暂停牌 投资重整协议 於二零一九年七月九日,本公司获悉,根暇┮卧(本公司的全资附属公司)及临安屹翔(作为重整投资者)与管理人订立的投资重整协议,收购19 间财困公司的重整计划已获余杭法院正式批准,代价为人民币2,530百万元,且於二零一九年七月十日,本公司接获法院裁决批准重整计划. 根暇┮卧傲侔惨傧瓒┝⒌暮献餍槭,(其中包括)南京银嘉渊同意向临安屹翔出售17 间非目标公司的全部股权及相关不良资产,总代价为人民币100百万元,由临安屹翔直接向管理人支付.由於上述安排,本集团将以收购代 价净额人民币2,430百万元实际收购两间目标公司. 上市规则的涵义 由於该等交易所涉及的适用百分比率 ( 定义见上市规则 ) 高於25%但低於100%, 故根鲜泄嬖虻14 章,该等交易构成本公司的主要交易,且须遵守上市规则第14章项下的申报、公告及股东批准规定. C

1 C 鉴於倘本公司就批准该等交易召开股东大会,则概无股东须放弃投票,本公司将根鲜泄嬖虻14.44 条就批准该等交易自相关股东(为一组紧密联系股东,合共实益拥有746,542,411 股股份的权益,相当於本公告日期本公司已发行股本约51.59 % , 并附带权利可於本公司股东大会上投票)取得书面批准.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,并无股东於该等交易中拥有任何重大权益,亦无股东须於倘本公司就批准该等交易召开股东特别大会的情况下放弃投票.倘取得相关股东有关书面同意及联交所同意上市规则第14.44条所载的条件已获达成,本公司将不会就批准该等交易召开股东特别大会,并将於适当时候另行刊发公告. 根鲜泄嬖虻14.41 (a) 条,一份载有(其中包括)(i) 该等交易的详情;

(ii) 两间目标公司及17 间非目标公司的财务资料;

及(iii) 本集团财务资料的通函预期将於本公告刊发后15 个营业日内寄发予股东,以供彼等参考.倘本公司需要额外时间编制及落实供载入通函的所需资料,本公司将於适当时候另行刊发公告. 短暂停牌及恢复买卖 应本公司要求,股份已自二零一九年七月十日上午九时正起於联交所短暂停止买卖,以待刊发本公告.本公司已申请股份自二零一九年七月十一日上午九时正起於联交所恢复买卖. 背景 於二零一九年七月九日,本公司获悉,根暇┮卧傲侔惨傧(作为重整投资者)与管理人订立的投资重整协议,收购19 间财困公司的重整计划已获余杭法院正 式批准 ,投资 总额为人 民币2,530百 万元, 且於二 零一九 年七月 十日,本 公司 接获最终法院裁决 ( 法院裁决 ) 批准重整计划. 根暇┮卧ㄓ肓侔惨傧瓒┝⒌暮献餍槭,(其中包括)南京银嘉渊已同意向临安屹翔出售17 间非目标公司的全部股权及相关的不良资产,总代价为人民币100 百万元,由临安屹翔将向管理人直接支付.由於上述安排,本集团将以收购代价净额人民币2,430百万元实际收购两间目标公司. C

2 C 於二零一九年五月十三日,南京银嘉渊及临安屹翔订立合作协议书,,