PDF《证券代码：000767》

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 山西漳泽电力股份有限公司 SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.

,LTD. 2OO8 报 年年度 告 二九年四月二十六日

2007 年年度报告 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本公司董事长贾斌先生、总经理谷大可先生、总会计师韩志伟先 生、财务与产权管理部经理任贵明先生声明:保证本年度报告中财务报 告的真实、完整.

3、 公司年度报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计出具了标准 无保留意见的审计报告.

2007 年年度报告 目录

第一节 公司基本情况介绍-1

第二节 会计数据和业务数据摘要-2

一、公司本年度主要利润指标情况-2

二、扣除的非经常性损益项目及金额-2

三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标-2

四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号文件要 求计算的净资产收益率及每股收益-3

五、报告期内股东权益变动情况-3

第三节 股本变动及股东情况-4

一、股本变动情况-4

二、公司近三年股票发行及上市情况-5

三、股东情况介绍-6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-8

一、董事、监事和高级管理人员的情况-8

二、公司员工情况-12

第五节 公司治理结构-13

一、公司治理情况-13

二、独立董事履行职责情况-14

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况------14

四、公司内部控制自我评价-15

五、高级管理人员的考评及激励情况-15

第六节 股东大会情况简介-15

第七节 董事会报告-16

一、管理层讨论及分析-16

二、公司未来发展展望-25

三、公司募集资金使用情况-28

四、会计师事务所出具审计报告及会计估计变更情况

28

五、董事会日常工作情况-29

六、公司前三年分红情况-32

七、其他报告事项

32

第八节 监事会报告-33

一、监事会的工作情况-33

二、监事会监督、检查并公开发表独立意见情况-34

第九节 重要事项-35

第十节 财务报告-41 第十一节 备查文件目录-115

2008 年年度报告

1

第一节 公司基本情况介绍

一、公司中文名称:山西漳泽电力股份有限公司 公司英文名称:SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD.

二、公司法定代表人:贾斌

三、公司董事会秘书:王一峰 授权代表:崔李沛 联系地址:山西省太原市五一路

197 号

电话:0351―4265109 0351―4268605 传真:0351―4268622 公司电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:山西省太原市五一路

197 号公司办公地址:山西省太原市五一路

197 号邮政编码:030001 公司国际互联网

网址:http://www.zhangzepower.com 公司电子信箱 :[email protected]

五、公司选定信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《中国证券报》 . 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司资本市场与股权管理部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:漳泽电力 股票代码:000767

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1992 年2月8日公司变更注册登记日期:2008 年5月28 日 公司注册登记地点:山西省太原市五一路