PDF《中国武夷实业股份有限公司 关于 2019 年与福建建工及其关联...》

1 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-059 债券代码:112301 债券简称:15 中武债 中国武夷实业股份有限公司 关于

2019 年与福建建工及其关联方交易预计 暨上年度额度实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

中国武夷实业股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第

40 次会议于

2019 年4月17 日在关联方回避表决的情况下审议通过 《关于

2019 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情 况的议案》 ,本议案构成关联交易,现公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 根据公司2019年经营计划,预计公司2019年接受福建建工集团有限责 任公司(以下简称 福建建工 )及其关联方交易金额约80,000万元,额 度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用.上述事项经公司第六届董事 会第40次会议审议通过,关联董事回避表决.公司独立董事事前认可并同 意该事项. 本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准,关联人将回避表决.本 次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组以 及重组上市,无需经过有关部门批准.

(二)预计日常关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 预计 结算金额 (万元) 截至披露 日已发生 金额 上年发生结算 金额(万元, 非公开招标) 接受劳务(建筑 工程承包、建筑 设计、咨询)、 福建建工集团有限 责任公司 建筑工程承包 招标 64,800.00 64,817.34 福建省建筑设计研 建筑设计咨询 招标 200.00 131.49

2 租赁等 究院有限公司 福建省安装(肯尼 亚)有限公司 建筑安装、装饰 招标 4,000.00 245.86 武夷装修工程(福州) 有限公司 装修施工 招标 1,000.00 1200.71 销售货物 福建省工业设备安 装有限公司 建筑安装、装饰 协议价 10,000.00 7,815.68 合计 80,000.00 74,211.08 注:上年度结算金额不含公开招投标结算金额

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 其中: 公开招 标金额 非公开招标结 算金额 预计金额 实际发生额与 预计金额差异 (%) 额度内部调剂 情况 接受劳务(建 筑工程承包和 建筑设计咨询 等) 福建建工集团 有限责任公司 建筑工程承包 74,700.22 9,882.88 64,817.34 72,874.00 -11.06 额度调减

1680 万元 福建省安装 (肯尼亚)有限 公司 建筑设计咨询 8,990.43 8,744.57 245.86 5,446.00 -95.49 福建省建筑设 计研究院有限 公司 建筑设计咨询 5,216.71 5,085.23 131.49 200.00 -34.26 额度调增

200 万元 武夷装修工程 (福州)有限 公司 装修施工 1,200.71 - 1,200.71 1,200.00 0.06 额度调增

1200 万元 福建省建研工 程顾问有限公 司 建筑安装 60.00 - 60.00 100.00 -40.00 额度调增

100 万元 福建武夷建工 建设发展有限 公司 43.00 - 43.00 100.00 -57.00 额度调增

100 万元 福建利安建筑 设计顾问有限 公司 建筑工程承包 20.00 - 20.00 80.00 -75.00 小计 90,231.07 23,712.67 66,518.40 80,000.00 -312.74 销售货物 福建省工业设 备安装有限公 司 销售货物 7,815.68 7,815.68 7,815.68 追加额度 小计 7,815.68 - 7,815.68 7,815.68 总计 98,046.75 23,712.67 74,334.08 87,815.68 说明